PDF《广东科德环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-022 证券代码:838020 证券简称:科德科技 主办券商:长江证券 广东科德环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,会议合法 有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月26 日上午

10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-022 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 佛山市顺的科技工业园五沙工业区新辉路

13 号公司一楼会议室

二、议案审议事项

(一)审议《关于非公开发行可转债暨关联交易的议案》

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理可转债发行有关事宜的议案》

三、议登记方法

(一)登记方式 个人股东持本人身份证办理登记;

代理人代表个人股东出席本次会议的,凭 本人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

法定代表人代表法人股东 出席本次会议的, 凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理 登记;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位 印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;

办理登记手续,可用网 络、信函、传真或上门方式进行登记,不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月26 日上午 8-9 点

(三)登记地点:公司一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:姜洁丽 联系

电话:0757-22916155 手机:

13929107709 传真:0757-26627888 联系地址:广东省佛山市顺德区大 良五沙工业园新辉路十三号

(二)会议费用: 本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东 代理人承担.

(三)临时提案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人.召集 人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知.

五、备查文件目录 《广东科德环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号:2019-022 广东科德环保科技股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日