PDF《广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告》

公告编号:2019-005 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:广东东日环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月9日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长袁江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-009) 、 《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-008) . 公告编号:2019-005 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 董事会就

2018 年度总体经营情况及履职情况进行了回顾与总结,并对

2019 年公司发展与规划进行了展望. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 总经理就 2018年度其职权范围内的工作情况及 2019年工作计划做出工作报 告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了《2018 年度财 务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-005 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法律法规、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了《2019 年度财 务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司