PDF《广东东日环保股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定,表决结果合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月29 日09:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东东日环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案内容详见

2019 年4月10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的 《广东东日环保股份有限公司关于预计

2019 年度日常性 关联交易的公告》 (公告编号:2019-002) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;

委托代理 人出席的,凭委托人身份证(复印件) 、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章) 、 股票账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加 盖公章) 、股票账户卡办理登记;

(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行 登记.

(二)登记时间:2019 年4月29 日09 时00 分 公告编号:2019-003

(三)登记地点:广东东日环保股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:欧阳焱 联系

电话:0769-23161190

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第九次会 议决议》 . 广东东日环保股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日