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1 中国巨石股份有限公司

2015 年度股东大会 会议材料

2016 年4月18 日2中国巨石股份有限公司

2015 年度股东大会 材料目录

一、2015 年年度报告及

2015 年年度报告摘要;

二、2015 年度董事会工作报告;

三、2015 年度监事会工作报告;

四、2015 年度财务决算报告;

五、2015 年度利润分配预案;

六、2015 年度资本公积金转增股本预案;

七、关于

2015 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司

2016 年度审计机构、内部控制审计机构的议案;

八、关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况确认的议案;

九、关于公司

2016 年度预计日常关联交易的议案;

十、关于授权公司及子公司

2016 年融资授信总额度的议案;

十

一、关于授权公司及全资子公司

2016 年为下属子公司提供担保总 额度的议案;

十

二、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司

2016 年发行非金融 企业债务融资工具的议案;

十

三、关于公司及子公司

2016 年远期结售汇、货币互换掉期及贵金 属期货交易业务额度的议案;

十

四、关于巨石集团有限公司年产

10 万吨不饱和聚酯树脂生产线建 设项目的议案;

十

五、关于巨石集团有限公司年产

60 万吨叶腊石微粉生产线扩建项 目的议案;

十

六、关于巨石集团九江有限公司年产

12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉 丝生产线建设项目的议案;

十

七、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

十

八、关于调整公司监事人数的议案;

十

九、《独立董事

2015 年度述职报告》 ;

二

十、《审计委员会

2015 年度履职情况报告》 .

3 议案一:

2015 年年度报告及

2015 年年度报告摘要 (详见上海证券交易所网站) 议案二:

2015 年度董事会工作报告(详见年报全文 管理层讨论与分析 部分)

4 议案三: 监事会工作报告

一、监事会工作情况

2015 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定,结合《监事会议事规则》 ,依法履 行职责,认真开展工作.本年度监事会共召开了五次会议,列席了公 司召开的历次董事会和股东大会, 审查了公司年度报告、 半年度报告、 季度报告和关联交易公告,对董事会的决策程序进行了监督,对关联 交易的公平性、公正性、公开性进行了评价.

2015 年度,公司监事会召开会议的情况如下:

1、2015 年3月16 日,公司第五届监事会第二次会议审议通过 了公司

2014 年年度报告及年报摘要、2014 年度监事会工作报告、公司《内部控制自我评价报告》 、公司《履行社会责任的报告》 ,并在

2015 年3月18 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和 《证券时报》上披露;

2、2015 年4月20 日,公司第五届监事会第三次会议审议通过 了公司

2015 年第一季度报告,并在

2014 年4月22 日的《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上披露;

3、2015 年8月18 日,公司第五届监事会第四次会议审议通过 了2015 年半年度报告及半年度报告摘要,并在

2015 年8月20 日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 和 《证券时报》 上披露;