PDF《江西四联节能环保股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2017-008

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2 证券代码:836733 证券简称:四联环保 主办券商:东莞证券 江西四联节能环保股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年1月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董荣威 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 30,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 公司已于

2017 年1月10 号在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告. 本次临时股东大会 的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章 程》规定. 公告编号:2017-008

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容 公司原聘机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 构,在审计工作中尽职尽责,为公司提供了良好的服务,公司董事会 对其表示衷心的感谢.因公司经营和业务发展的实际需要,经公司综 合评估各项条件,公司董事会决定更换会计师事务所,现改聘北京永 拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项.

三、备查文件目录 《江西四联节能环保股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议》 特此公告 江西四联节能环保股份有限公司 董事会

2017 年1月26 日