PDF《福建水泥股份有限公司 关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五...》

1 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2017-040 福建水泥股份有限公司 关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅 质原料矿两矿采矿权(关联交易)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本议案尚需提交公司股东大会审议批准, 届时与该关联交易有 利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权

一、关联交易概述 福建水泥股份有限公司(本公司)为解决公司炼石水泥厂生产用 矿石开采合规性及与关联方福建省三达石灰石有限责任公司 (以下简 称 三达石灰石公司 )关联交易问题,2017 年11 月30 日,公司第 八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿 和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案》 ,同 意受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建 省顺昌五里亭水泥硅质原料矿(以下合称两矿)两矿采矿权. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内本公司与三达石灰石公司 或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组.

二、关联方及关联关系介绍

2 福建省三达石灰石有限责任公司前身为福建省三达石灰石厂, 其 成立缘于本公司

1998 年对福建省顺昌水泥厂的兼并.1998 年,因本 公司对顺昌水泥厂实施 零净资产 兼并,兼并前顺昌水泥厂部分债 务及等额资产被剥离.1999 年9月,福建省建材工业总公司(本公 司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司的前身)以剥离出来 的顺昌水泥厂矿山建筑物及机器设备资产、 顺昌水泥厂生活区资产为 主体,注册成立福建省三达石灰石厂. 三达石灰石公司现为本公司实际控制人福能集团的全资子公司 福建省福能新型建材有限责任公司的全资子公司.住所:顺昌县城南 一号;

法定代表人:陈一鸣;

注册资本:2000 万元;

经营范围:水 泥用石灰岩露天开采;

砂岩露天开采;

矿石的销售, 矿山机械的维修. 根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第

(二)项,三 达石灰石公司为本公司关联法人.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的 福建省顺昌县洋姑山石灰石矿,为露天开采石灰岩矿山(证号: C3500002010127110101871) ,生产规模为

200 万吨/年,矿区面积 0.3605 平方公里,有效期至

2032 年3月,至2016 年底石灰石资源 保有储量 3644.72 万吨. 福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿,为露天开采砂岩矿(证号: C3500002010127120102173) ,生产规模为

30 万吨/年,矿区面积 0.2739 平方公里,有效期至

2025 年6月,至2016 年底约保有矿石 资源储量约 691.55 万吨. (1)交易的名称和类别 拟受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿采

3 矿权、福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿采矿权(合称两矿) . (2)权属状况说明 两矿未存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦未涉及诉 讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施. (3)两矿资产运营情况 该两矿长期由本公司实际使用,是公司炼石水泥厂生产所需石灰 石供应的唯一矿山和硅质原料的配套矿点.其中:石灰石矿证资源自