PDF《（股份代号：1313） 执行董事、董事局委员会成员及》

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(股份代号:1313) 执行董事、董事局委员会成员及 授权代表之变更 华润水泥控股有限公司( 「本公司」 )董事( 「董事」 )局( 「董事局」 )宣布,刘忠国先生 (「刘先生」)已决定退休,於二零一九年五月十日本公司举行之股东周年大会(「股 东周年大会」)上轮值退任且不再膺选连任董事.因此,刘先生於股东周年大会结束后 不再担任执行董事、本公司执行委员会成员、薪酬委员会成员、企业管治委员会成员及 授权代表. 刘先生已确认彼与董事局之间并无意见分歧,亦概无需要通知本公司证怀钟腥说氖孪. 董事局藉此机会谨向刘先生对本公司及董事局作出的宝贵贡献深表谢意. 董事局欣然宣布,由股东周年大会结束后起,执行董事纪友红先生获委任为本公司薪酬 委员会成员、企业管治委员会成员及授权代表,以替代刘先生. 承董事局命 华润水泥控股有限公司 周龙山 主席 香港,二零一九年五月十日 於本公告日期,执行董事包括周龙山先生及纪友红先生r非执行董事包括陈鹰先生、王 彦先生、温雪飞女士及景世青先生r及独立非执行董事包括叶澍蚁壬⑹袂壬 曾学敏女士及林智远先生.