PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00914) 代理人委任表格 本人吾等(注1) (通讯地址为 ) (注1) 为安螺海螺水泥股份有限公司 ( 「贵公司或本公司」 ) 股本中每股面值人民币一元股份(注2) 股之 注册持有人,兹委托大会主席或(注3) (通讯地址为 ) 为本人吾等之代理人,出席贵公司定於2015年6月2日 (星期二) 下午三时於中国安徽省芜湖市九华南路1011 号举行之2014年度股东周年大会 ( 「会议」 ) ,并於会上代表本人吾等及以本人吾等名义,就下述议案及其 他於该会议上或其续会上为本人吾等表决的事宜进行投票.

代理人应按以下指示投票 (注4) : 请在合适的方框内加上 「?」 号,以显示 阁下拟投票的意向: 普通决议案 赞成 反对

1 批准截至2014年12月31日止年度的本公司董事会报告

2 批准截至2014年12月31日止年度的本公司监事会报告

3 批准截至2014年12月31日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编 制的经审计财务报告

4 批准续聘毕马威会计师事务所 (特殊普通合夥) 及毕马威会计师事务所分别为本 公司中国及国际 (财务) 审计师,续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司的内控审计师,并授权董事会根疽滴窈凸婺Ｋ璧纳蠹乒ぷ髁 决定其酬金

5 批准本公司2014年度利润分配方案

6 批准本公司为两家控股子公司和三家参股公司之银行借款提供担保

7 批准委任齐生立先生担任本公司第六届监事会监事

8 批准委任汪鹏飞先生担任本公司第六届监事会监事 特别决议案

9 批准对本公司之公司章程进行修订

10 批准授权董事会行使配发及发行新股的权力 日期:2015年月日股东签署: 附注: 1. 请用正楷书写股东名册上的中英文全名及地址.请填写所有已注册的联名股东全名. 2. 请将 阁下名下登记之股份数目及类别填上,如 阁下未填上股份数目,则本代理人委任表格被视为 阁下名下所有股份之代 理人委任表格论. 3. 如欲委派大会主席以外之人士为代理人,请删去 「大会主席或」 之字样,并在空栏内填上 阁下拟委派代理人之姓名及地址. 4. 注意:倘 阁下拟投票赞成任何决议案,请在有关之 「赞成」 方框内加上 「?」 号;

倘 阁下拟投票反对任何决议案,请在有关之 「反对」 方框内填上 「?」 号;

倘不在该等方框内作出适当记号,则 阁下之代理人有权自行酌情投票. 5. 本代理人委任表格须由 阁下或获 阁下书面授权之代理人签署.倘股东为法人,则本代理人委任表格必须加盖该法人之印 章,或经由其董事或获正式委任的代理人签署. 6. 本代理人委任表格连同有关授权书 (如有?) 或其他授权文件 (如有?) 的公证本,须在会议召开指定时间的二十四小时前送达本 公司H股过户登记处香?证券登记有限公司 (香?湾仔皇后大道东183号合和中心17楼) 方为有效. 7. 受委托代理人无需为本公司股东,惟必须亲自出席代表 阁下出席会议. 8. 填妥及交回本代理人委任表格后, 阁下仍可出席会议,并在会上投票. 9. 如两位或以上的联名股东共同持有股份,则有较先权的联名股东的投票 (无论亲身抑或透过代理人投票) ,将会被接受为有效投 票,并排除其他联名股东之投票;