PDF《嘉彰股份有限公司 一五年股东常会议事錄》

一、为符合法令规,整编公司现?之「为他人背书保证 办法」 .

二、前开办法修订前后条文对照表请详附件九. 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过. 第三案:(董事会提) 案由:修订「取得或处分资产管?办法」案,提请 讨论. 说明:

一、为符合法令规,整编公司现?之「取得或处分资产 管?办法」 .

二、前开办法修订前后条文对照表请详附件十. 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过. 第四案:(董事会提) 案由:改选董事及监察人案,提请 讨论. 说明:

一、本公司现任董事及监察人任期将於民国一五年六月 二十八日届满,经本公司一五年三月二十二日董事 会决议 , 拟於本次股东常会全面改选董事

7 席(包含独 立董事

3 席)及监察人

3 席.

二、新任董事及监察人任期自民国一五年六月二十九日 起至民国一八年六月二十八日止,任期三年.

三、依公司章程第十四条规定,本公司董事中至少含独立 董事二人,采候选人提名制度.本公司业於一五年 五月九日召开董事会对独立董事候选人资格予以审 查,会中通过独立董事候选人林瑞兴、高德荣及陈炳 j三人资格,兹将相关资料载明如下: 姓名 主要学经历与现职 持有股? 林瑞兴 学历: 东海大学会计系 经历: 大宇资讯股份有限公司副总经? 弘忆国际股份有限公司财务长 现职: 诚扬联合会计师事务所合夥会计师 嘉彰股份有限公司独立董事 华立捷科技股份有限公司独立董事 浩鑫股份有限公司薪资报酬委员会委员 - 高德荣 学历: 成功大学会计系 经历: 台湾飞利浦股份有限公司财会经? 致伸科技股份有限公司资深副总/财务长 源景科技股份有限公司董事长 台湾水泥股份有限公司资深副总/集团财 务长 现职: 嘉彰股份有限公司独立董事 欣陆投资控股股份有限公司独立董事 科纳光通股份有限公司独立董事 华星光通科技股份有限公司独立董事 百略医学科技股份有限公司薪资报酬委 员会委员 - 陈炳j 学历: 淡江大学机械工程系 经历: 航豪企业有限公司董事长 现职: 航豪企业有限公司董事长 嘉彰股份有限公司薪资报酬委员会委员 - 选举结果: 嘉彰股份有限公司

105 年股东常会 董事(监察人)当选名单 被选举人 当选身份 户号/统一证号 户名/名称 得票权? 董事

1 宋贵修 148,265,903 董事

43 涌翔投资(股)公司 144,452,496 董事

124 卢再河 130,272,603 董事

105 联鼎创业投资(股)公司 126,370,666 独立董事 R10018**** 高德荣 27,672,492 独立董事 P10025**** 陈炳j 27,665,285 独立董事 C12036**** 林瑞兴 27,679,699 监察人 F10380**** 杨千 82,978,175 监察人

86 永钰投资(股)公司 86,152,609 监察人

134 彭美政 84,565,392 第五案:(董事会提) 案由:解除新任董事竞业禁止案,提请 讨论. 说明:

一、依公司法第209条规定,董事为自己或他人为属公司 营业围内之?为 , 应对股东会说明其?为之重要内 容并取得其许可,爰提请解除董事竞业禁止.

二、因应公司业务需要,为借助董事专才及相关经历,爰 依法提请股东会同意解除董事及其代表人竞业禁止 之限制.

三、解除竞业?为禁止限制之公司及职称: 董事 公司及职务 宋贵修 普讯玖创业投资(股)公司之法人监察人 代表人 涌翔投资股份有限 公司代表人:陈苍海 能巨科技(股)公司之法人董事代表人/董 事长/总经? 瑞研材料科技(股)公司之法人董事代表 人/董事长 九鼎创业投资(股)公司法人董事代表人 联鼎创业投资股份 有限公司代表人:邱 德成 益鼎、九鼎、合鼎、文鼎创投、益鼎生技 及益鼎创业投资管?顾问(股)公司董事长 /总经? 利鼎、联鼎、富鼎、启鼎、华鼎国际、远 鼎创业投资(股)公司总经?/董事 闳晖实业、群光电能、国产实业(股)公司 独立董事 帝宝工业、盛弘医药、嘉彰、笙科电子(股) 公司法人董事代表 义隆电子(股)公司董事 台联货柜通运(股)公司常务董事 信邦电子(股)公司监察人 林瑞兴 诚扬联合会计师事务所合夥会计师 华立捷科技股份有限公司独立董事 高德荣 欣陆投资控股股份有限公司独立董事 科纳光通股份有限公司独立董事 华星光通科技股份有限公司独立董事 陈炳j 航豪企业有限公司董事长 决议:经主席徵询全体出席股东无异议通过.