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安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告 安徽金禾实业股份有限公司 ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.

,LTD 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 报露日期:2012 年4月25 日 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告 目录

第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 主要财务数据和财务指标…4

第四节 股东持股情况…6

第五节 董事、监事和高级管理人员及员工情况…………………11

第六节 公司治理…18

第七节 内部控制…27

第八节

2011 年度股东大会召开情况…32

第九节 董事会报告…33

第十节 监事会报告…55 第十一节 重大事项…58 第十二节 财务报告…61 第十三节 备查文件…163 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任.

二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议.

三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会.

四、 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告.

五、 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员) 仰宗勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告告

2

第二节 公司基本情况简介

一、公司中英文名称及简写 公司中文名称:安徽金禾实业股份有限公司 公司英文名称:ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD 公司中文名称缩写:金禾实业

二、公司法定代表人:杨迎春

三、公司董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 李保林 联系地址 安徽金禾实业股份有限公司 安徽金禾实业股份有限公司 电话

05505612755 05505614224 传真

05505611232 05505611232 电子信箱 yzyahjh@sina.com lbl0200@163.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 公司注册地址及办公地址:安徽省滁州市来安县城东大街127号 邮政编码:239200 公司国际互联网地址:http://www.jinheshiye.com 公司电子

邮箱:jinheshiye@jinheshiye.com

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证券监督管理委员会指 定网站的网址及公司年度报告备置地点

(一)、公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

(二)、登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会指定国际互联网网址为: 巨潮资讯网

(三)、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、股票上市证券交易所、股票简称和股票代码 股票代码:002597 股票简称:金禾实业 股票上市证券交易所:深圳证券交易所

七、其他有关资料 安徽金禾实业股份有限公司

2011 年年度报告告

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(一)、公司注册资本:13350万元

(二)、公司首次注册登记日期:2006年12月25日 公司首次注册地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号 公司最近一次变更登记日期:2011年7月14日 公司注册登记地点:安徽省滁州市工商行政管理局