PDF《青岛特利尔环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通...》

公告编号:2018-042 证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券 青岛特利尔环保股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月8日上午

9 点.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-042 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月28 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 公司拟向合计不超过

35 名符合投资者适当性管理规定的合格投 资者发行股份,股票发行方式为询价发行.本次发行的人民币普通股 的发行价格为 12.00 元/股,本次发行不超过 8,000,000 股(含8,000,000 股) ,融资额不超过 96,000,000.00 元(含96,000,000.00 元) .具体股票发行方案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特利尔:2018 年第二次 股票发行方案》 . (公告编号:2018-043)

(二)审议《关于因股票发行修改的议案》 本次股票发行完成后,公司的总股本将发生变动,公司将根据股 票发行的最终结果对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应 的条款予以修改. 公告编号:2018-042

(三)审议《关于修改经营范围并修改的议案》 因公司业务发展需要,现拟将公司经营范围增加 工程项目管理 及咨询管理服务;

土建、施工及工程服务 .变更后的经营范围为: 环保工程设备及配套设备的生产加工(不在此地生产加工) ,环保工 程设备安装及技术咨询(凭资质经营) ;

工程项目管理及咨询管理服 务;

土建、施工及工程服务;

供热服务;

机电工程施工总承包;

水煤 浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售,水煤浆制浆设备研发及 销售;

合同能源管理技术咨询服务;

节能项目的设计、施工;

复合碳 浆销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) . 因公司经营范围发生变更,需对《公司章程》中经营范围条款做 出相应修改,具体修改情况如下: 《公司章程》

第二章第十一条原为: 公司的经营范围:环保工 程设备及配套设备的生产加工(不在此地生产加工) ,环保工程设备 安装及技术咨询(凭资质经营) ;

供热服务;

机电工程施工总承包;

水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售,水煤浆制浆设备研 发及销售;

合同能源管理技术咨询服务;

节能项目的设计、施工;

复 合碳浆销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) . 现拟修改为: 公司的经营范围:环保工程设备及配套设备的生 产加工(不在此地生产加工) ,环保工程设备安装及技术咨询(凭资 公告编号:2018-042 质经营) ;

工程项目管理及咨询管理服务;

土建、施工及工程服务;

供热服务;

机电工程施工总承包;

水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机 的研发及销售,水煤浆制浆设备研发及销售;

合同能源管理技术咨询 服务;

节能项目的设计、施工;

复合碳浆销售. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 上述经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准. 详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《特利尔:关于修改经营范围并修订<

公司章程>

的公告》 (公告编号:2018-044) .

(四)审议《关于的议案》 同意授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜, 具体授 权如下: (1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内, 根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案, 其中包括发行起止日期、 发行对象的选择、 具体认购办法、 认购比例;

(2)授权董事会向股转公司等主管机构提交本次股票发行的申 请材料,并根据主管机构的意见补充、更新申请材料;

(3)授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及 其他文件;

(4)授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服 务费用;

公告编号:2018-042 (5)授权董事会在本次股票发行完成后,根据发行结果增加注 册资本、对公司章程进行调整和修改,办理验资、工商变更登记、备 案等事宜;

(6)授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股 票托管登记、限售登记等事宜;

(7)授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜;

(8)根据监管部门的要求调整本次发行方案(如有). 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、 法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭 证;

(4)法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身 份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复 印件、法人股东账户卡和持股凭证.股东可以以信函、传真及上门方 式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年10 月8日上午

8 点

(三)登记地点:公司会议室 公告编号:2018-042

四、其他

(一)会议联系方式:姜丽凤,13964888722

(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案 根据《公司法》和《公司章程》规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提 交召集人,召集人将在收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知.

五、备查文件目录

(一) 《特利尔:第一届董事会第二十八次会议决议》

(二) 《特利尔:2018 年第二次股票发行方案》 青岛特利尔环保股份有限公司 董事会

2018 年9月20 日 ........