PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司补充确认对外投资的公告 （设立控...》

公告编号:2018-036 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司补充确认对外投资的公告 (设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 重庆鹰谷光电股份有限公司(以下简称"公司")与李志强、谢小强共同出资 设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司;

注册地为成都高新区天宇路

2 号10 栋1层1号;

注册资本:2,000 万元人民币,于2048 年1月1日之前缴足;

其中本公司以货币形式认缴出资 1,280 万元,占注册资本的 64%;

李志强以无 形资产(知识产权)认缴出资

480 万元,占注册资本的 24%;

谢小强以无形资产 (知识产权)认缴出次

240 万元,占注册资本的 12%;

该子公司于

2018 年8月17 日获得成都市工商行政管理局审批通过.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》的规定,挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组.本次 出资系新设控股子公司,因此不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 公告编号:2018-036

(四)审议和表决情况 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于补充确认对外投资设立投 股子公司的议案》 ,表决情况为:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次对外投资不需要提交股东大会审议.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名:李志强 住所:成都市金牛区茶店子东街

48 号2. 自然人 姓名:谢小强 住所:成都市成华区大道杉板桥路

199 号3栋1单元

21 楼2102 号

三、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金,目前属于认缴注册,后续本公司将 足额缴纳注册资本.

2、投资标的基本情况 名称:成都鹰谷米特科技有限公司 注册地:成都高新区天宇路

2 号10 栋1层1号经营范围: 电子产品研发;

计算机系统集成;

信息系统集成服务;

信息技术研发、 技术咨询、技术服务、技术转让;

货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2018-036 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 重庆鹰谷光电 股份有限公司 1,280 货币 认缴 64% 李志强

480 知识产权 认缴 24% 谢小强

240 知识产权 认缴 12%

四、对外投资协议的主要内容 重庆鹰谷光电股份有限公司(以下简称"公司")与李志强、谢小强共同出资 设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司;

注册地为成都高新区天宇路

2 号10 栋1层1号;

注册资本:2,000 万元人民币,于2048 年1月1日之前缴足;

其中本公司以货币形式认缴出资 1,280 万元,占注册资本的 64%;

李志强以无 形资产(知识产权)认缴出资