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重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 (二零一八年七月)

1 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围

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第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会

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第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.11

第四节 股东大会的提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.16

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.23

第三节 董事会秘书.27

第六章 总经理及其他高级管理人员.28

第七章 监事会.30

第一节 监事.30

第二节 监事会.31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计.35

第三节 会计师事务所的聘任.35

第九章 通知和公告.35

第一节 通知.35

第二节 公告.36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.36

第一节 合并、分立、增资和减资.36

第二节 解散和清算.37 第十一章 修改章程.39 第十二章 附则.39

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第一章 总则 第一条 为维护重庆博腾制药科技股份有限公司 (以下简称 公司 或 本 公司 ) 、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司. 公司系重庆博腾精细化工有限公司依照《公司法》之规定以整体变更的方式 设立,在重庆市工商行政管理局长寿区分局注册登记,取得营业执照,营业执照 统一社会信用代码:915000007748965415. 第三条 公司于

2014 年1月2日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中 国证监会 ) 证监许可[2014]5 号文 核准,首次向社会公众公开发行人民币 普通股 2,725 万股,其中发行新股 1,225 万股,转让老股 1,500 万股,于2014 年1月29 日在深圳证券交易所创业板上市. 第四条 公司注册名称:重庆博腾制药科技股份有限公司 英文全称:Porton Pharma Solutions Ltd. 第五条 公司住所: 重庆市 (长寿) 化工园区精细化工一区, 邮政编码:

401121 第六条 公司注册资本为人民币 542,747,533 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总经理 (也可称 执行副总裁,下同) 、董事会秘书、财务负责人.

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:成为全球领先的制药服务平台,让新药更快惠 及更多患者. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:原料药生产(按药品生产许可证 核定事项和期限从事经营);