PDF《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

公告编号:2018-005 1/

6 证券代码:834919 证券简称:狼卜股份 主办券商:国信证券 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年2月27 日09 时00 分 结束时间:2018 年2月27 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程. 公告编号:2018-005 2/

6 本次股东大会的股权登记日为

2018 年2月22 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司办公室

二、会议审议事项

1、《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 (1)议案内容: 本公司向重庆涵品商贸有限公司 (以下简称 "涵 品商贸" )采购日常经营需要的礼品及酒水等商品,预计

2018 年度采 购商品金额不超过

300 万元人民币, 双方将于关联交易发生时签订协 议. (2)本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司 (以下简称 "康 荣元" )向重庆植恩药业有限公司(以下简称"植恩药业" )采购相关 销售需要的药品,预计

2018 年度采购金额不超过 2,000 万元,双方 将于关联交易发生时签订协议. (3)本公司向植恩药业生产销售的奥利司他胶囊相关系列产品 提供营销策划服务,预计

2018 年度销售金额不超过 1,500 万元,双 方将于关联交易发生时签订协议. (4)本公司全资子公司重庆赛洛兰健康科技有限公司(以下简 称:重庆赛洛兰)向重庆两江药物研发中心有限公司(以下简称"两 江药物研发" )采购其研发生产的赛洛兰大豆鱼油产品,预计

2018 年 度采购金额不超过 1,000 万元,双方将于关联交易发生时签订协议. 公告编号:2018-005 3/

6 (5)本公司全资子公司重庆赛洛兰向白山林村中药开发有限公 司(以下简称"白山林村")采购人参系列产品,预计

2018 年度采 购金额不超过

500 万元,双方将于关联交易发生时签订协议. (6)本公司向重庆金欣广告有限公司(以下简称: "金欣广告" ) 提供整合营销项目业务服务,预计

2018 年度销售金额不超过 1,000 万元,双方将于关联交易发生时签订协议. (7)我公司股东杜立、肖晖、杨才、许军、肖霄为公司流动资 金贷款

900 万提供连带责任担保. 杨才为子公司重庆康荣元医药有限 公司购车担保贷款

10 万元.

2、《关于提名马松琳女士为公司董事候选人的议案》 议案内容:公司董事会选举马松琳女士为公司第一届董事会董 事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止.