PDF《史丹利化肥股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

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2013 年度监事会工作报告 史丹利化肥股份有限公司

2013 年度监事会工作报告 各位监事: 下面由我将

2013 年监事会工作情况做一下汇报:

一、监事会会议召开情况

2013 年公司监事会共召开

6 次会议,会议召开情况如下:

1、2013 年3月21 日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了 (1) 《2012 年度监事会工作报告》 ;

(2) 《2012 年度财务决算报告》 ;

(3) 《2012 年年度报告》及其摘要;

(4) 《2012 年度利润分配预案》 ;

(5) 《关于公司

2012 年度募集资金实际存放与使用情况报告的议案》 ;

(6) 《关于公司

2012 年度内部 控制自我评价报告的议案》 ;

(7) 《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议 案》 .

2、2013 年4月18 日召开了第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了 董事会编制的《2013 年第一季度报告》全文及正文.

3、2013 年7月26 日召开了第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了 董事会编制的《2013 年半年度报告》全文及其摘要.

4、

2013 年8月2日召开了第二届监事会第十四次会议, 会议审议通过了 《关 于监事会换届选举的议案》 .

5、

2013 年8月18 日召开了第三届监事会第一次会议, 会议审议通过了 《关 于选举监事会主席的议案》 .

6、2013 年10 月24 日召开了第三届监事会第二次会议,会议审议通过了 《2013 年第三季度报告》全文及正文.

二、监事会对公司

2013 年度相关事项的意见

(一)公司依法运作情况 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》等的规定,认真履 行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司

2013 年依法运作进行监 督,对公司

2013 年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项,公司董事 史丹利化肥股份有限公司

2013 年度监事会工作报告 和高级管理人员履行职务等情况进行了监督,认为:公司正不断健全和完善内部 控制制度,形成了规范的管理体系;

董事会运作规范、决策合理、程序合法,认 真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;

公司董事、高级管理人员执 行公司职务时不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为.

(二)检查公司财务情况 报告期内, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并进行 了认真细致的审核.监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好;

公司年度 财务报告、半年度财务报告和季度财务报告真实、客观地反映了公司

2013 年度 财务状况的经营成果;

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在年度报告审计工作 中,能够客观、独立、公允地进行审计,为公司年度财务报告出具的审计意见客 观、真实、准确.

(三)检查募集资金使用情况 报告期内,监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督.监事会认为: 公司募集资金的使用, 能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》 、 《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行,募集资金的实际 使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;

募集资金 实际投入与承诺投入项目一致, 无变更募集资金投资项目的情形;

超募资金使用 去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为.