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金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

1 青海金瑞矿业发展股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 二一三年五月七日 金瑞矿业

2012 年度股东大会会议资料

2 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012年度股东大会须知 尊敬的各位股东、股东代理人: 为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司2012 年度股东大会期 间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司 股东大会规则》的有关规定,制定如下规定:

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件,经验证合格后领取股东大会资料,方可出席会议.

二、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

三、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调 至静音状态.

四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、 咨询权、 表决权等各项权利, 但需由公司统一安排发言和解答.

五、 本次大会表决, 采取现场投票的方式. 会议的表决采用按股权书面表决方式, 请股东及股东代理人按表决票要求填写意见,填完后由大会工作人员统一收取.

六、本次会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选.表决结果由总监票人 宣布.

七、对违反本会议须知的行为,董事会秘书和大会工作人员应予及时制止,以保 证会议正常进行,保障股东的合法权益. 金瑞矿业

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3 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2012年度股东大会相关事项及议程

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2013年5月7日(星期二)上午9时30分

(四) 会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票的方式.

(五)会议地点:青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

(六)股权登记日:2013年5月3日(星期五)

二、会议审议事项

(一)《公司2012年度董事会工作报告》;

(二)《公司2012年度监事会工作报告》;

(三)《公司2012年年度报告》(全文及摘要);

(四)《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》;

(五)《公司2012年度利润分配预案》;

(六)《公司2012年度独立董事述职报告》;

(七)《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度会计 和内部控制审计机构的议案》;

(八)《关于支付2012年度会计和内部控制审计费用的议案》;

(九)《关于向全资子公司提供借款的议案》.

三、会议出席对象

(一)股权登记日(2013年5月3日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师.

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 金瑞矿业

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4 证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书.