PDF《广东达志环保科技股份有限公司》

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-021 广东达志环保科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告 广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )因独立董事纪红兵先 生申请辞去公司第三届董事会独立董事, 同时申请一并辞去公司提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,辞职后不在公司担任其他任何 职务,经公司第三届董事会第十七次会议及

2019 年第一次临时股东大会审议, 同意选举肖小敏女士为公司第三届董事会独立董事, 任期与本届董事会其他独立 董事一致.

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作, 公司于

2019 年3月11 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补 选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 ,同意补选肖小敏女士为公司第三 届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,任期 与本届董事会专门委员会其他委员一致. 本次补选完成后,公司第三届董事会专门委员会组成情况如下: 专门委员会名称 主任委员 委员 审计委员会 王永霞 肖小敏、蔡志斌 薪酬与考核委员会 王永霞 肖小敏、蔡志华 提名委员会 肖小敏 王永霞、蔡志华 战略委员会 蔡志华 蔡志斌、陈新 特此公告. 广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019 年3月11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.