PDF《广东建工环保股份有限公司补充预计 2019 年日常性关联交易...》

公告编号:2019-017 证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券 广东建工环保股份有限公司补充预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计

2019 年日常性关联交易. 根据公司业务发展及日常生产经营状况, 公司补充预计

2019 年度日常性关 联交易具体情况如下: 公司控股股东东莞市建工集团有限公司(以下简称"建工集团" )是一家建筑 公司, 需要采购大量的砂石等建筑材料,我公司控股子公司东莞市盈新环保科技 有限公司(以下简称"盈新环保" )是一家建筑废弃物再生利用的公司,在未来

12 个月内可能继续为其提供建筑材料,预计总额不超过

200 万元,定价按照正 常经营规则进行,是合理必要的.

(二)表决和审议情况

2019 年3月11 日,公司第一届董事会第三十一次会议审议《关于补充预计

2019 年日常性关联交易的议案》 , 关于上述关联交易, 关联董事唐淑娟、 陈炽辉、 陈旭均、陈德安回避表决,该议案尚需提交

2019 年第三次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-017 名称:东莞市建工集团有限公司 住所:东莞市南城区莞太路

78 号建工大厦 注册地址:东莞市南城区莞太路

78 号建工大厦 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈炽辉 实际控制人:陈炽辉和唐淑娟 注册资本:人民币 100,000 万元 主营业务:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修 装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消 防设施工程专业承包、 建筑幕墙工程专业承包(按建设部门颁发资质证书核定范 围经营).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)

(二)关联关系 建工集团是公司实际控制人唐淑娟和陈炽辉控制企业,同时也是公司控股股 东,盈新环保是公司控股子公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述交易价格都为市场公允价格,未损害公司的利益;

上述交易成交价格与 市场价格无较大差异;

上述交易不存在利益转移.

四、交易协议的主要内容 公司控股股东东莞市建工集团有限公司(以下简称"建工集团" )是一家建筑 公司, 需要采购大量的砂石等建筑材料,我公司控股子公司东莞市盈新环保科技 有限公司(以下简称"盈新环保" )是一家建筑废弃物再生利用的公司,在未来

12 个月内可能继续为其提供建筑材料,预计总额不超过

200 万元,定价按照正 常经营规则进行,是合理必要的.

五、关联交易的目的及对公司的影响 公告编号:2019-017

(一)目的和对公司的影响 盈新环保向关联方销售的产品系公司的主营业务产品,属于正常的购销交 易. 盈新环保与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公 司经营成果的真实性,不存在损害公司及任何其他股东利益的情形.