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B055 2018年7月24日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2018-035 南华生物医药股份有限公司 第九届董事会第四十次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第九届董事会第四十次临时会议定于2018年7月23日以通讯表 决方式召开. 会议通知于2018年7月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事. 会议应参与表决董事7名,实际参与表 决7名. 会议召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效.

二、董事会议案审议情况

1、关于提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了 《 关于提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人的提案》.

2、关于提名向双林为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权, 审议并通过了 《 关于提名向双林为第十届董事会非独立董事候选人的提 案》.

3、关于提名胡荣尚为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权, 审议并通过了 《 关于提名胡荣尚为第十届董事会非独立董事候选人的提 案》.

4、关于提名林晓辉为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权, 审议并通过了 《 关于提名林晓辉为第十届董事会非独立董事候选人的提 案》.

5、关于提名徐仁和为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了 《 关于提名徐仁和为第十届董事会独立董事候选人的提案》.

6、关于提名施哲为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了 《 关于提名施哲为第十届董事会独立董事候选人的提案》.

7、关于提名刘长河为第十届董事会独立董事候选人的提案 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了 《 关于提名刘长河为第十届董事会独立董事候选人的提案》. 以上提案,同意将石磊、向双林、胡荣尚、林晓辉作为公司第十届董事会非独立董事候选人,徐仁和、施哲、刘长河 作为公司第十届董事会独立董事候选人,分别提交公司股东大会以累积投票制方式进行选举 ( 候选人简历附后). 经各方提名,公司董事会提名委员会已对上述提案中候选人任职资格和提名程序进行了审核,独立董事已对上 述候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见,上述候选人符合担任上市公司董事 ( 或独立董事)的要求. 独立董 事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核备案. 公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所,在深圳证券交易所审核无异议后,召开临时股 东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举. 公司将根据 《 深圳证券交易所独立董事备案办法》将上述独立 董事候选人的详细信息在进行公示,任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通 过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式,就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深 圳证券交易所反馈意见.