PDF《四川明星电力股份有限公司》

4 份,临时报告

57 份,未 发生更正披露和补充披露的情形,未发生内幕交易行为,维护了公司 良好的资本市场形象.

(五)全力保障股东权益 董事会始终牢记对股东大会负责的使命, 全力保障股东的合法权 益.一是保障股东知情权.除履行法定信息披露义务外,还在保证信 息披露公平性的前提下,充分运用

24 小时热线电话、上证 E 互动、 现金分红说明会、集体接待日等方式加强与投资者的个性化沟通,及 时答复投资者关心的问题.二是保障股东参与重大决策权.董事会召

2018 年年度股东大会会议资料

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44 集了

2017 年年度股东大会.会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式,审议批准了

9 项议案,并听取了独立董事述职报告.聘请 审计机构、关联交易利润分配等各项决议均执行完毕.三是保障股东 利益分配权.董事会在充分考虑公司盈利能力、发展阶段和资金需求 后, 向股东大会提出合理的利润分配预案, 并经股东大会批准后实施. 报告期内派发

2017 年度现金红利 1,620.89 万元,占当年归属于上市 公司股东净利润的 16.52%,保障了股东分享公司成长和发展成果, 同时兼顾了股东对公司持续发展的期望.

(六)深化内部控制体系建设 董事会认真落实五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和配套 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》等有关要求, 全面深化公司内部控制体系建设,不断夯实内控基础.一是持续开展 内控制度建设.围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督五要素,全面梳理管理制度和业务流程,新建制度

30 个, 修订完善制度

23 个.二是充分运用信息技术加强内部控制.建设完 善财务 NC 系统、物资管理系统、项目全过程管理系统等信息系统, 促进内部控制流程与信息系统的有机结合,减少和消除人为操纵因 素,提升内部控制的有效性.三是加大检查监督力度.重点关注公司 重要业务事项和高风险领域,开展电水费抽查、重大项目跟踪、物资 采购等专项审计,及时完成问题清单整改,确保内控体系行之有效, 切实防范各类风险.

(七)督导战略加速落地 董事会坚定 科技兴企, 二次创业 战略引领, 深入推进 六型 (安2018 年年度股东大会会议资料

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44 全发展型、规范发展型、创新发展型、科学发展型、人才专业型、服 务优质型)上市公司建设,指导督促经营层加速推动战略落地.一是 致力于电、水核心产业高质量发展.根据遂宁市政府规划,滚动修编 电水网规划.建成并投运

1 座35kV 变电站,完成

3 座变电站投资建 设前期工作. 大力实施电水网大修技改基建项目, 电水网络更加坚强, 能源要素保障能力持续增强.二是奋力开启 智慧明星 新征程.完成 智慧明星 建设方案编制.优化发电梯调集控系统.五座 110kV 变电 站实现机器人智能巡检.建成并运行生产安全监控、项目进度管理、 营销业务监控等多个信息管理平台. 启动梯调集控完善化技改和发电 无人值班 改造.三是瘦身健体工作取得重大进展.完成

1 家子公司 破产清算注销,2 家子公司股权转让成功挂牌.

(八)积极履行社会责任 董事会切实履行国有企业社会责任,努力实现经济、社会、环境 和员工可持续发展的目标.一是抓好安全生产.持续完善安全生产制 度体系建设,深化安全生产主体责任,夯实安全工作基础,狠抓现场 施工作业监督和隐患排查治理,强化本质安全提升.公司连续六年实 现安全生产零事故.二是做好优质服务.常态化开展政企对接,畅通 沟通机制.加速服务转型,建成智慧营业厅,实现机器人智能导服. 累计完成智能表换装 42.80 万户,水电气 三表合一 改造