PDF《卓郎智能技术股份有限公司》

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2019-017 卓郎智能技术股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ? 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2019 年4月25 日召开第 九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计 及授权的议案》 (10 票同意,0 票反对,0 票弃权) ,关联董事潘雪平先生回避了 表决.本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东 大会上对相关议案回避表决. 第九届董事会审计委员会对该日常关联交易事项进行了审核,认为:公司 对2019 年度日常关联交易的预计是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易 情况进行的合理预测,是公司正常生产经营的需要.日常关联交易定价方法合理、 价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为. 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可,认为:公司2019年度 日常关联交易是根据公司日常经营情况进行预计的,属于公司正常经营行为,关 联交易定价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行 为,同意将该议案提交董事会审议,关联董事在审议该议案时应回避表决. 公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见,认为:公司对2019年 度日常关联交易进行预计及授权,是基于公司的正常业务往来需要,关联交易定 价方法合理、价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为,并经 过法定程序进行审议,符合相关法律法规的规定.同意公司2019年度日常关联交 易预计及授权,并提交公司股东大会进行审议.

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 1.

2018 年实际发生情况 单位:千元,人民币 关联 交易 类别 关联人

2018 年实际发生金额 占同类 业务比 例(%) 实际发生交易方 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 向关 联人 销售 商品、 提供 劳务、 提供 服务 利泰醒 狮(太仓)控 股有限 公司及 其子公 司2,539,675 1,479,833 16.05 新疆利泰丝路投资 有限公司 根据客户生产计 划需求进行调整 548,255 5.95 奎屯利泰丝路投资 有限公司 511,587 5.43 LT Textile International Limited Liability Company 2.

2019 年预计签署合同情况 单位:千元,人民币 关联交易类别 关联人

2019 年预计签署合同金额 (不含增值税) 向关联人销售商品、提供 劳务、提供服务 利泰醒狮(太仓)控股有 限公司及其子公司和参股 公司 2,000,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍 1. 利泰醒狮(太仓)控股有限公司及其子公司 利泰醒狮(太仓)控股有限公司,位于中国太仓,注册资本为 13.6 亿元,经 营范围为实业投资;

投资管理;

企业管理咨询;

棉纺纱、服装、服饰及服装辅料 的生产、销售;

经销纺织原料及产品、化工原料及产品;