PDF《（ 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 ( 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) ( 股份代号: 00921) 公告 于二零一零年第二次临时股东大会通过之决议案 海信科龙电器股份有限公司 (?本公司?) 于二零一零年三月二十九日上午九时三十分在中华人民 共和国(?中国?)广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开二零一零年第二次临时股东大会 (「临时股东大会」).临时股东大会主席张明先生要求对日期二零一零年二月八日的临时股 东大会通知及日期二零一零年三月九日的临时股东大会再次通知(统称?临时股东大会通知?) 内所载之所有决议案进行投票表决.召开临时股东大会符合中国公司法及本公司的公司章程(? 公司章程?).所有决议案已获本公司股东(「股东」)以投票表决方式批准. 于临时股东大会日期,本公司已发行股本包括 992,006,563 股股份(?股份?),其中 532,416,755 股A股(?A股?)及459,589,808 股H股(?H股?).有权出席临时股东大会于会上对决议 案表决赞成或反对的人士所持的股份总数 741,832,841 股股份,概无任何有权出席临时股东大 会之股东只可于会上就任何决议案投反对票. 持有 350,631,434 股股份(约占本公司全部已发行股本 35.35 %)之4名股东或其代理人出席临 时股东大会,且根泄痉肮菊鲁坦钩闪偈惫啥蠡岬姆ǘㄈ耸.该4名股东或其代理 人中的

3 名合共持有 307,073,845 股A股,约占本公司全部已发行A股之 57.68 %;

该4名股东或 其代理人中的

1 名 43,557,589 股H股之持有人,约占本公司全部已发行H股之 9.48 %. 青岛海信空调有限公司(?海信空调?)及其联系人士已就普通决议案于临时股东大会上放弃表 决.除上文所披露者外,股东对临时股东大会之任何决议案概无投票限制. 立信大华会计师事务所有限公司已获委任临时股东大会之监票人,负责监督点票.

2 除非另有定义,本文所用词汇与临时股东大会通知所界定者具有相同涵义.下列决议案之次序及 内容与临时股东大会通知所载者相同.其完整内容请参阅临时股东大会通知.在临时股东大会上 获通过决议案之表决结果如下: 票数 (%) 普通决议案 赞成 反对 弃权 追认及批准关于2009年度日常关联交易金额超出预计围的议案. 1. 投票结果 91,390,712 (90.97%) 9,067,000 (9.03%)

0 (0.00%) 本决议案以普通决议案的方式获正式通过. 中国律师法律意见 1. 律师事务所名称:广东国鼎律师事务所 2. 律师姓名:李敏杰,华青春 3. 结论性意见: 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提出的决议案及 表决程序均符合中国相关法律及法规、其他规性文件及公司章程的规定.临时股东大会的 表决结果合法有效. 备查文件 1. 经本公司与会的董事签字确认已经在临时股东大会上通过的决议案;

及2. 关于临时股东大会的法律意见书. 承董事会命 海信科龙电器股份有限公司 董事长 汤业国 于本公告日期,本公司的董事汤业国先生、周小天先生、于淑z女士、林澜先生、刘春新女士 及张明先生;