PDF《上海汽车集团股份有限公司》

1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议和

2 次提名、薪酬与考核委员会会议,专门委员会的充分履职为确 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

9 保董事会相关决策的科学合理发挥了重要作用. 二是按规范要求,有效加强内控建设.2013 年,德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)在披露公司年度财务审计报告同 时,首次公开披露公司内控审计报告,进一步提升内控审计和信 息披露的质量.报告期内,公司内控建设在董事会审计委员会的 领导下有序开展,年内重点完善了对外投资管理、附属公司股东 会、董事会/执行董事的管理以及回购业务管理等三方面的关键 业务流程,并持续对相关关键控制活动点进行定期跟踪监测,进 一步加强风险控制,规范流程运作.同时,将内控建设纳入企业 年度考核,抓紧落实集团内控及风险管理三年工作计划(2013 年-2015 年) . 三是按发展要求,实施激励基金计划.为不断提高公司经营 业绩,实现可持续发展,董事会根据

2012 年审议批准的《公司 激励基金计划》 , 认定公司

2012 年度经营业绩符合激励基金计划 实施条件, 审议批准了 《公司激励基金计划

2012 年度实施方案》 , 实际激励对象共计

288 人, 包括公司中高级管理人员和关键骨干 等核心人员. 公司高级管理人员已将所获的全部激励金额投入长 江养老保险股份有限公司设立的专门投资账户, 该账户通过二级 市场主要配Z了公司的流通股票, 公司实施长期激励迈出了重要 的一步.

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2013 年,公司董事会严格遵照《股东大会议事规则》 、 《董 事会议事规则》等要求,共召开了

1 次股东大会、8 次董事会会 议,同时根据信息披露要求,完成了

4 期定期报告和

34 个临时 公告的披露,没有发生刊登更正公告或补充公告的情形,保证投 资者能及时、公平、准确、完整地了解公司的真实状况. 上海汽车集团股份有限公司

2013 年度股东大会

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(一)董事会会议召开审议情况

1、公司于

2013 年3月27 日召开了五届五次董事会会议, 审议通过了《2012 年度董事会工作报告》 、 《2012 年度总裁工作 报告》 、 《2012 年度独立董事述职报告》 、 《关于的议案》 、 《2012 年度利润分配预 案》 、 《2012 年度财务决算报告》 、 《2012 年年度报告及摘要》 、 《关于2013 年度对外担保事项的议案》 、 《关于为上汽通用汽车金融 有限责任公........