PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

1 证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:2018-056 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年10 月11 日

(二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路

48 号小区冠农大厦十 一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 379,554,090

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例(%) 48.36

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况 等. 本次会议由公司董事会召集,董事长刘中海先生主持会议.大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决. 会议的召开和表决方式符合 《公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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1、公司在任董事

7 人,出席

7 人;

2、公司在任监事

4 人,出席

4 人;

3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股378,854,648 99.8157 699,442 0.1843

0 0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 公司为巴州顺泰棉业 有限责任公司提供担 保的议案 57,921,940 98.8068 699,442 1.1932

0 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:付立新、姜黎

2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资 格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、 《股东大会 规则》及《公司章程》的规定,合法、有效.

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四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2018 年10 月12 日