PDF《新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:600251 证券简称:冠农股份 编号:临2019-022 新疆冠农果茸股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票. ? 本次监事会议案全部获得通过.

一、 监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)本次会议的通知于

2019 年3月17 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出.

(三)本次会议于

2019 年3月27 日在新疆库尔勒市团结南路

48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开.

(四)本次会议应到监事

5 人,实到监事

5 人.

(五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

2、审议通过《关于公司

2018 年度资产处置及减值的议案》 同意

2018 年度,公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计 16,503.12 万元,减少利润 16,503.12 万元,其中:

1、计提坏账准备、存货跌

2 价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备、合并商誉减值准备等 减少公司利润 17,535 万元;

2、资产处置及核销报废、盘亏资产增加公司利润 1,026.70 万元;

3、往来款项中无法支付款项、无法收回款项增加公司利润 5.18 万元. 同意

2018 年度,母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计 18,174.78 万元,减少利润 18,174.78 万元,其中:

1、计提坏账准备、可供出售金融资产 减值准备、长期股权投资减值准备减少母公司利润 15,099.89 万元;

2、对固定 资产、长期股权投资处置减少母公司利润 3,074.89 万元. 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

3、审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》

2018 年度利润分配预案为:以2018 年末总股本 784,842,008 股为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,共计拟分配现金红利 10,202,946.10 元. 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

4、审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》

2018 年度,公司实现净利润 9,160.83 万元,实现归属于母公司所有者的净 利润 9,461.28 万元,比上年增加 11.21%. 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

5、审议通过《公司

2018 年度内部控制评价报告》 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对.

6、审议通过《公司

2018 年度内部控制审计报告》 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对.

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7、审议通过《公司

2018 年度社会责任报告》 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对.

8、审议通过《公司

2018 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司董事会编制的

2018 年年度报告提出如下审核意见:

1、公司

2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项;