PDF《新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告》

2019 年3月29 日上海 证券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

9、审议通过《公司

2018 年度内部控制审计报告》 (详见

2019 年3月29 日上海 证券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

10、审议通过《公司

2018 年度社会责任报告》 (详见

2019 年3月29 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.

11、审议通过《公司

2018 年年度报告及其摘要》 (详见

2019 年3月29 日上海 证券交易所网站 sse.com.cn) 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

12、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 同意公司根据

2019 年度的经营目标和资金计划,在以下银行按照以下额度办理 银行综合信贷授信业务.具体如下: 序号 授信银行 授信额度 (人民币亿元)

1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行

4 4

2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 3.5

3 光大银行乌鲁木齐分行 0.5

4 浦发银行乌鲁木齐分行

2 5 新疆银行股份有限公司

2 6 华夏银行乌鲁木齐分行 0.5

7 库尔勒市农商银行

4 8 昆仑银行库尔勒分行

2 9 北京银行乌鲁木齐分行

1 10 中国农业发展银行巴州分行

3 11 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2.4

12 广发银行乌鲁木齐分行 1.5

13 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行

3 14 乌鲁木齐商业银行 0.8

15 招商银行乌鲁木齐分行 0.5

16 民生银行新疆分行

1 17 兴业银行乌鲁木齐分行

1 18 国家开发银行

3 19 中国银行

2 同意公司

2019 年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在

12 亿元以内,公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用,且根据具体情况采用信 用、担保、资产抵押等担保方式,贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时 确定. 同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文 件,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告.授信额度有效期为公司

2018 年度股东大会通过之日起至

2019 年度股东大会召开之日止. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对. 本议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

13、审议通过《公司关于

2019 年度预计为子(孙)公司提供担保的议案》 ( 《新5疆冠农果茸股份有限公司关于

2019 年度预计为子(孙)公司提供担保的公告》详见

2019 年3月29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临2019-016) 为支持公司控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增 值,同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业 务45.04 亿元提供保证方式的连带责任担保如下: 贷款单位 公司性质 担保额度(亿元) 天津三和果蔬有限公司 控股子公司 2.04 新疆绿原糖业有限公司 全资子公司

2 新疆冠农番茄制品有限公司 控股子公司

8 新疆银通棉业有限公司及其子公司 控股子公司

28 新疆冠农天沣物产有限责任公司 全资子公司

5 合计45.04 其中:(1)新疆银通棉业有限公司及其子公司包括:新疆银通棉业有限公司、 巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有 限责任公司、新疆汇锦物流有限公司. (2)天津三和果蔬有限公司 2.04 亿元担保额度,分别为: 金融机构 担保额度 (亿元) 渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 0.38 中国民生银行股份有限公司天津分行 0.3 中国邮政储蓄银行天津分行 0.2 中国银行股份有限公司天津宁河支行 0.26 中国建设银行股份有限公司天津宁河支行 0.3 中国农业发展银行股份有限公司天津市宁河支行 0.3 交通银行股份有限公司天津宁河支行 0.3 合计 2.04 上述担保的主债权期限为 1-3 年,担保期限为主债权到期之日起两年,可在担 保额度和担保期限以内循环使用.为确保上述控股子(孙)公司实际生产经营的需 要,可以在本次担保总额度范围内对上述子(孙)公司调剂使用. 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对.