PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司 为新疆银通棉业有限公司及其...》

3 银行签订相关合同,具体期限与担保内容以合同为准,担保期限为主债权到期之日 起两年.银通棉业以其所拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供 反担保.

四、董事会的意见 董事会认为:本次担保有利于银通棉业生产经营的正常进行,可确保银通棉业 完成经营目标,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,银通棉业以其所 拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供反担保,该反担保可以保 障公司利益,本次担保行为不属于违规担保.对上述担保所产生的风险公司完全可 以控制. 公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下:公司本次新 疆银通棉业有限公司及其全资子公司阿克苏永衡棉业有限公司提供贷款担保,是正 常的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定.我们认为,上述担保有利于 公司控股子公司的生产经营活动,属于公司控股子公司生产经营的合理需要,该担 保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益.银通棉 业以其所拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供反担保,该反担 保可以保障公司利益.因此,上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的 整体利益,我们一致同意本次担保事项.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司及控股子公司对外担保余额 80,147.66 万元,其中公司对 控股子公司提供的担保余额 77,147.66 万元, 控股子公司对外提供的担保余额 3,000 万元.公司对外担保余额占公司

2016 年末经审计净资产的 42.42%.本公司无逾期 担保事项.

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十五次会议决议

(二)公司第五届董事会第二十五次会议独立董事意见

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(三)公司与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司签订的《反担保协 议》

(四)中审华会计师事务所出具的关于银通棉业的"CAC 证审字【2017】0493 号" 《审计报告》

(五)永衡棉业

2016 年12 月31 日、2017 年6月30 日财务报表

(六)银通棉业、永衡棉业营业执照复印件 特此公告. 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2017 年8月9日