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昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals,Inc.

2016 年第一次临时股东大会 会议资料股票简称:昆药集团 股票代码:600422

2016 年01 月2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 会议须知为适应上市公司规范运作,提高股东大会议事效率,保障股东合法权益,确保大 会程序合法性,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神,特制定如下大会须知,望出席公司股东 大会的全体人员严格遵守:

一、本次股东大会由公司证券室具体负责大会的组织工作.

二、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行法定职责.

三、出席本次股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等各项权利.

四、出席现场会议的人员请着正装出席,会议期间请保持会场纪律、严肃对待每 一项议题.会议期间全过程录音.

五、股东及股东代表参加本次股东大会,应当认真履行法定义务,不得侵犯其他 股东的权益,不得扰乱大会的正常程序和会议秩序.

六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言.

七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决;

本次股东大会所有议案均采 用采用非累计投票表决方式,并将对中小投资者单独计票.

八、本次股东大会需通过的事项及表决结果,通过法定程序进行见证.

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东 大会秩序和安全.

十、为维护公司和全体股东利益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置.

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2 目录序号名称页码 一 会议议程

3 二 议案表决办法说明

5 议案

1 关于改聘中审众环会计师事务所为公司

2015 年度审计机构的议案

6 议案

2 关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案

8 2016 年第一次临时股东大会会议资料

3 昆药集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2016 年1月21 日(星期四)9:30.

二、会议地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

166 号 公司管理中心二 楼会议室

三、会议主持人:董事长袁平东先生

四、与会人员:2016 年1月15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监 事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒(昆明)律师事务所律师代表.

五、会议议程:

(一)主持人宣布大会开始,并宣读会议议程;

根据公司

2016 年1月6日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《关于

2016 年第一次临时股 东大会通知》 ,本次会议的议程如下: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于改聘中审众环会计师事务所为公司

2015 年度的审 计机构的议案 √

2 关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案 √

(二)主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人,代表有表决 权股份数的情况. 根据本次会议登记截止日

2016 年1月18 日下午 17:00 止登记参加本次会议的股 东及授权委托代理人, 名单详见昆药集团