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2011 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司
600235 2011 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司
2011 年年度报告
1 目录
一、 重要提示 2?
二、 公司基本情况 2?
三、 会计数据和业务数据摘要.
3?
四、 股本变动及股东情况.5?
五、 董事、监事和高级管理人员.8?
六、 公司治理结构 13?
七、 股东大会情况简介.17?
八、 董事会报告 18?
九、 监事会报告 28?
十、 重要事项 29? 十
一、 财务会计报告 38? 十
二、 备查文件目录 120? 民丰特种纸股份有限公司
2011 年年度报告
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一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.
(二) 公司全体董事出席董事会会议.
(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
(四) 公司负责人姓名 吴立东 主管会计工作负责人姓名 吕红英 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 葛春林 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人(会计主管人员)葛春林 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息 公司的法定中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 民丰特纸 公司的法定英文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 MFSP 公司法定代表人 吴立东
(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 韩钧 联系地址 浙江省嘉兴市f里街
70 号民丰 特纸董事会办公室 浙江省嘉兴市f里街
70 号民丰 特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 0573-82812992 电子信箱 [email protected] [email protected]
(三) 基本情况简介 民丰特种纸股份有限公司
2011 年年度报告
3 注册地址 浙江省嘉兴市f里街
70 号 注册地址的邮政编码
314000 办公地址 浙江省嘉兴市f里街
70 号 办公地址的邮政编码
314000 公司国际互联网网址 http://www.minfenggroup.com 电子信箱 [email protected]
(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 民丰特纸
600235 G 特纸
(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期
1998 年11 月12 日 公司首次注册登记地点 浙江省嘉兴市f里街
70 号 最新变更 公司变更注册登记日期
2011 年11 月2日公司变更注册登记地点 浙江省嘉兴市f里街
70 号 企业法人营业执照注册号
330000000017835 税务登记号码
330401710959275 组织机构代码 71095927-5 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路