PDF《江苏天纳节能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决...》

公告编号:2018-010 证券代码:836802 证券简称:天纳节能 主办券商:江海证券 江苏天纳节能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月27 日2.会议召开地点:宜兴市新街街道兴业路

298 号主楼

1101 室3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年7月20 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长蒋伟群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第一届董事会任期将于

2018 年8月13 日届满.公司董事会提名现任董事蒋伟群、宁方亮、赵军、张红星、 宁尚超继任第二届董事会董事候选人.上述候选人通过公司股东大会选举后, 公告编号:2018-010 将组成公司第二届董事会成员,任期为三年(自公司股东大会通过之日起计 算) .为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第一届 董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责 的义务和职责.上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决的情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提议于

2018 年8月13 日召开

2018 年第一次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决的情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《江苏天纳节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 江苏天纳节能科技股份有限公司 董事会

2018 年7月27 日