PDF《江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议...》

公告编号:2018-015 证券代码:836802 证券简称:天纳节能 主办券商:江海证券 江苏天纳节能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月13 日2.会议召开地点:宜兴市新街街道兴业路

298 号主楼

1101 室3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月3日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长蒋伟群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董 事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举蒋伟群为第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举蒋伟群为第二届董事会董事长, 任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 公告编号:2018-015 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于聘任宁方亮为公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举宁方亮为公司总经理,任期三 年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于聘任费晟珏为公司副总经理的议案》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举费晟珏为公司副总经理,任期 三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于聘任蒋伟群为公司财务负责人的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举蒋伟群为公司财务负责人,任 公告编号:2018-015 期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于聘任钱媚娜为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举钱媚娜为公司董事会秘书,任 期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.