PDF《四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议...》

1 证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号: 2018-21 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知 于2018 年8月6日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出.

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于

2018 年8月17 日14:30 在四川省德阳市公司 总部会议室,以现场方式召开.

(三)出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应参加董事

6 名,实际参加董事

5 名.其中,独 立董事杨天均因公出差无法亲自出席本次会议, 书面授权委托独立董 事林枭代为出席会议并行使表决权.

(四)董事会会议的主持人和列席人员 本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持.公司监事、高级管理 人员列席了本次会议.

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 ;

2 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;

其中:关联董事陈红 浪、虞孟良回避了表决.此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见. 议案相关内容详见与本公告同时发布的 《关于公司日常关联交易 的公告》 (公告编号:2018-23) .

(二)审议通过《关于调整资金风险防控指标的议案》 ;

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为进一步调整产业结构布局,加快公司转型发展步伐,因业务发 展需要,公司在进行全面风险评估后,拟对

2018 年度财务预算资金 风险防控指标中的授信额度进行调整,具体情况如下: 1.已披露信息情况

2018 年3月27 日披露的第八届董事会第二十一次会议审议通过 的《公司

2018 年度财务预算报告》中,资金风险防控指标为单项赊 销信用额严格按照内控标准进行控制,全年公司授信额度不超过 6,000 万元(不含 TopBlue 赊销额度) . 2.公司赊销的产品及对象 (1)公司赊销的产品 公司主要产品尿素、复合肥、三聚氰胺和个别中间产品(如 液氨 )均实行先款后货的收款模式,不存在对外赊销情况.但生产的 其他产品由于受行业供大于求等因素影响, 同行均执行信用赊销的销 售政策,为提高市场占有率和促进销售目标的实现,根据行业特点, 公司对该类产品采取信用赊销的销售政策. (2)公司授信的对象 目前,公司所授信的客户均通过了严格的信用评价,在授信客户 选择上均选择客户规模较大、业内资质信誉良好,且前期合作也未发 生逾期不付款和呆账坏账等情况, 整体风险可控. 授信客户主要包括: 中石化系统、中石油系统、蒲城清洁能源、葛洲坝集团易普力集 团等国有及国有控股企业;

戴姆勒零配件公司等国际知名企业;

成都

3 清洋宝柏、重庆顶正等中外合资企业;

雅化集团、江南化工等上市公 司. 3.拟调增原因 由于年初下达的授信额度控制指标是根据上年业务量所做的预 测,未充分预计到市场拓展导致的业务量的增加,目前授信总额已不 能满足公司业务增长的需求. 新增的授信需求主要为: 公司近期参加中石油四川石化有限责任 公司