PDF《白银有色集团股份有限公司》

1 白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.

,LTD.

2018 年年度股东大会 会议资料 股票简称:白银有色 股票代码:601212 二一九年五月

2 目录

1、2018 年年度股东大会现场会议规则

3

2、2018 年年度股东大会会议议程

6

3、2018 年度董事会工作报告

9

4、2018 年度监事会工作报告

23

5、2018 年度独立董事述职报告

35

6、2018 年度财务决算报告

42

7、2019 年财务预算报告

47

8、2018 年度计提减值准备的提案

49

9、2018 年度利润分配的提案

51

10、2018 年年度报告及摘要

52

11、2019 年对外提供担保的提案

53

12、2019 年日常关联交易预计的提案

56

13、关于聘任

2019 年度审计机构的提案

66

14、2019 年向各金融机构申请综合授信的提案.67

15、关于发行永续中期票据的提案

69

16、2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案.71

17、关于修改公司章程的提案

73

18、关于选举监事的提案

76 3 白银有色集团股份有限公司

2018 年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事 效率,保证现场会议的顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,现就白银有色集团股份有限 公司

2018 年年度股东大会现场会议规则明确如下:

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员 的指示办理会议登记手续. 登记时间:

2019 年5月28 日 (下午 14:30-15:00) .

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会 议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工 作,请被核对者予以配合.

三、个人股东亲自出席会议的,请携带本人身份证、证券账户卡;

委 托代理他人出席会议的,请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委 托书、 委托人证券账户卡. 法人股东请携带证券账户卡、 营业执照复印件、 法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法定代表 人委托代理人出席) 、出席人身份证.

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;

中途入场者,应经过会 议主持人的许可.

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案.

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利.股东及股东代理人应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

七、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主

4 持人许可方可发言.有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者 发言;

不能确定先后时,由主持人指定发言者.会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问.股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议 题进行,简明扼要,每位股东或股东代理人的发言时间不超过

3 分钟.

八、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人 不再进行发言.股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒 绝或制止.会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提 问.