PDF《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司》

公告编号:2017-005 证券代码:835604 证券简称:康泰医学 主办券商:申万宏源 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 预计

2017 年度日常性关联交易公告

一、 日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称: "公司")于2017 年3月4日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了关于预计

2017 年度日常性 关联交易的议案,表决结果为

6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事胡坤、 杨志山、王桂丽回避表决.

预计日常性关联交易基本情况 序号关联人 关联交易 类别 预计发生金 额 上年实际发 生金额

1 秦皇岛科泰科技服务有限公司 关联租赁 2,000,000.00 714,198.60

2 河北易信科技开发有限公司 关联租赁 600,000.00

0 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 秦皇岛科泰科 技服务有限公 司300 万元 人民币 秦皇岛市经济技 术开发区秦皇西 大街

112 号科技 楼3楼有限责任 杨志山 技术推广服务;

科技 中介服务;

企业管理 咨询;

房屋租赁;

物 业服务 河北易信科技 开发有限公司

300 万元 人民币 秦皇岛市经济技 术开发区恒山路 2-1 号201 室 有限责任 孙斌 通讯终端设备的科技 开发;

医疗器械的技 术开发与销售;

企业 管理咨询;

食用农产 品的销售

(二)关联关系

1、秦皇岛科泰科技服务有限公司为康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司的 控股股东兼实际控制人胡坤控制的公司,公司董事、总经理杨志山在秦皇岛科泰 科技服务有限公司担任董事长.

2、 河北易信科技开发有限公司为康泰医学系统 (秦皇岛) 股份有限公司董事、 持股 10%以上的股东王桂丽的女婿孙斌控制的公司.

三、 关联交易的主要内容 公告编号:2017-005

1、秦皇岛科泰科技服务有限公司为康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司主 要股东控制的关联公司,

2017 年将继续租用我公司房产, 预计房屋租金

200 万元.

2、 河北易信科技开发有限公司为康泰医学系统 (秦皇岛) 股份有限公司董事、 持股 10%以上的股东王桂丽的女婿孙斌控制的关联公司,2017 年拟租用我公司 房产,预计房屋租金

60 万元.

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格 为依据自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东的利益情况.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中所发生的交易,有利于 保证公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均属公司正常经营行为,定价基础公允、合理,有利于公司的 业务开拓和发展,不存在损害公司和股东利益的情况.

六、 备查文件目录 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议. 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 董事会