PDF《翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十一次会...》

公告编号:2018-032

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4 证券代码:833994 证券简称:翰博高新 主办券商:国联证券 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")第二 届董事会第十一次会议通知已于

2018 年6月4日向全体董事发出, 会议于

2018 年6月5日召开,符合《董事会议事规则》第七条"情 况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明" 之规定. 本次会议由董事长王照忠先生召集并主持.会议应到董事七名,实到 董事七名,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议.会议的召集 和召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定.

二、议案审议情况 经与会董事研究审议,以现场及通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于提名施伟先生为公司第二届董事会董事候选 人的议案》 . 议案内容:鉴于公司董事李艳萍女士提出辞职申请,根据《公司 公告编号:2018-032

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4 法》 、 《公司章程》等有关规定,公司董事会提名施伟先生为公司第二 届董事会董事候选人, 任职自股东大会审议通过之日起至第二届董 事会届满为止. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 该议案仍需提交股东大会审议.

2、审议通过《关于公司关联方为子公司重庆翰博光电有限公司 融资提供担保的议案》 . 议案内容: 子公司重庆翰博光电有限公司在重庆农村商业银行北 碚区支行融资人民币

10000 万,由公司、合肥福映光电有限公司和福 映光电(北京)有限公司提供连带担保(具体内容详见公告《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2018-007)、《关于子公 司合肥福映、北京福映为子公司重庆翰博贷款担保的公告》(编号 2018-006) ) , 现增加重庆翰博光电有限公司提供应收账款质押担保, 王照忠先生提供个人连带担保. 表决结果: 关联董事王照忠先生回避表决,

6 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 该议案仍需提交股东大会审议.

3、审议通过《关于公司及关联方为子公司重庆翰博光电有限公 司融资提供反担保的议案》 . 议案内容: 子公司重庆翰博光电有限公司在建设银行重庆两江分 行申请融资最高额度人民币 25,000 万元借款 (具体内容详见公告 《对 外担保暨关联交易公告》 (编号 2016-013) 、 《关于补充确认

2016 年 公告编号:2018-032

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4 度关联交易的公告》(编号 2017-038)).现项目贷转为固贷,新 增瀚华担保股份有限公司提供担保,担保额度人民币

3500 万,由王 照忠先生、公司和合肥福映光电有限公司提供反担保,重庆翰博光电 有限公司以自有房产土地向瀚华担保股份有限公司提供反担保. 表决结果: 关联董事王照忠先生回避表决,

6 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权. 该议案仍需提交股东大会审议.

4、审议通过《关于公司为子公司合肥福映光电有限公司融资提 供担保的议案》 . 议案内容: 子公司合肥福映光电有限公司拟向中华开发国际租赁 有限公司申请融资