PDF《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第七届董事会第四...》

1 证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2016-036 号 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2016 年6月16 日, 公司以书面方式通知召开第七届董事会第四十八次会议.

2016 年6月20 日,会议以通讯表决方式召开.会议应参与表决董事

9 人,实际 参与表决董事

9 人, 分别是晏兆祥先生、 吕晓明先生、 刘卫星先生、 杜金科先生、 赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生.会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.经 过与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于投资成立社区大数据公司的议案》 .

9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 为加快公司数据业务运营发展,推进大数据平台及应用建设,公司拟出资

510 万元投资成立社区大数据公司,占51%股权.董事会授权经理层办理投资成 立社区大数据公司的具体事宜.公司投资成立社区大数据公司的具体情况如下:

(一)投资成立社区大数据公司的背景及目的 为进一步规范城市社区建设,创新社区管理与服务手段,由陕西省工业和信 息化厅牵头,联合省综治办、省民政厅,打造 陕西省社区大数据服务平台 , 为我省社区大数据业务的处理和数据传输提供统一的平台. 平台由新组建的社区 大数据公司建设和运营, 通过灵活配置投资和收益模式来达到政府监管和企业运 营的平衡,同时有效整合资源,带来经济效益,推动产业发展.

(二)社区大数据公司的组建方案 (1)名称:陕西省社区信息管理与服务云中心(暂定,以工商登记为 准,简称 社区大数据公司 ). (2)类型:有限责任公司(国有控股) (3)注册地址:陕西省西安市雁塔区曲江首座(暂定)

2 (4)经营范围:计算机信息和数据系统开发、管理、销售;

信息系统工程 的设计、安装、培训、技术咨询和服务;

信息和数据存储、加工及相关增值服务. (暂定,以工商登记为准) (5)注册资本:人民币

1000 万元 (6)出资方式: 股东名称 出资额(万元) 出资方式 占比 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

510 货币 51% 西安未来国际信息股份有限公司

300 货币 30% 陕西省信息化工程研究院

90 货币 9% 西安银河电信技术有限责任公司

100 货币 10% 合计

1000 100% (7)治理结构:社区大数据公司设董事会,由五名董事组成,本公司推荐 两名,董事长由本公司推荐的董事担任;

设监事会,由三名监事组成,本公司推 荐一名;

设总经理一名,经营管理层由董事会聘任. (8)主要业务:社区大数据公司将作为 陕西省社区大数据平台 建设的 唯一主体,为陕西省社区大数据服务提供规划设计、大数据云服务、智慧应用服 务、一卡通及其他一体化服务及运行维护服务支撑.

(三)合作方情况介绍 西安未来国际信息股份有限公司成立于

1997 年1月,注册资本 1.23 亿元,

2015 年12 月25 日在新三板挂牌,主营大数据云服务业务、系统集成业务和 软件开发业务,是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商、服务提供商和服 务运营商,为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、金融、 林业、电子商务、 人口健康、交通、企业等领域提供信息化解决方案和服务. 陕西省信息化工程研究院是由陕西省工信厅在省两化融合创新研究中心、 省 高性能计算研究院中心等四个中心两个联合实验室的基础上组织成立的专注于 信息化发展战略、规划、顶层设计、标准规范和决策咨询的事业法人机构,于2013 年5月20 日正式挂牌成立. 西安银河电信技术有限责任公司成立于