PDF《北京数字认证股份有限公司》

证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2019-026 北京数字认证股份有限公司 关于预计

2019 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

北京数字认证股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年3月21 日召开 第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于预计

2019 年度日常关联交易总金 额的议案》 ,同意公司对

2019 年度日常关联交易金额进行预计,关联董事卢磊、 许向燕、雷毅平、林雪焰回避表决,现将相关事宜公告如下:

一、2018 年度日常关联交易基本情况

(一)2018 年度关联交易的审议情况

2017 年2月7日,公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于签署<

技术服务框架协议>

暨关联交易的议案》 ,同意公司授权管理层于

2018 年度在 1,000 万元的上限金额范围内,对公司向首都信息发展股份有限公司(下称 首 信股份 )及其附属公司提供产品和服务的交易进行决策.

2017 年9月29 日,公司

2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于签署<

技术服务框架协议之补充协议>

暨关联交易的议案》 ,同意

2018 年度公司及控股 公司向首信股份及其附属公司采购《技术服务协议》及《补充协议》项下的相关 产品及服务的限额为

600 万元.

2018 年3月28 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计

2018 年度日常关联交易总金额的议案》 ,预计除上述关联交易外,2018 年度同各关联 方发生采购及销售的关联交易的合同总金额为

410 万元.

(二)2018 年度日常关联交易实际发生情况

2018 年度,经公司审计机构审计,公司与各关联方的日常关联交易实际发 生情况如下: 单位: 万元 关联交易类别 关联人 实际发生金额 销售商品、提供劳务 首都信息发展股份有限公司 465.02 首都信息科技发展有限公司 49.53 北京产权交易所有限公司 3.46 北京市国有资产经营有限责任公司 3.40 北京软件和信息服务交易所有限公司 0.75 北京首融在线金融信息服务有限公司 0.08 采购商品、接受劳务 首都信息科技发展有限公司 45.82 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 24.70 北京软件和信息服务交易所有限公司 15.96 合计 608.72

2017 年度经公司股东大会批准,同意公司全资子公司北京安信天行科技有 限公司向首信股份附属公司首都信息科技发展有限公司提供安全产品及相关服 务,金额不超过

4000 万元.2017 年末相关协议已签署,截至

2018 年12 月31 日尚未执行完毕,将在后续年度陆续执行.

二、2019 年度日常关联交易预计情况

2019 年度,公司预计同除首信股份及其附属公司以外的其他关联方发生采 购及销售的关联交易总金额为

2300 万元. 此外经公司

2017 年第一次临时股东大 会及

2017 年第三次临时股东大会批准,2019 年度公司及公司控股公司向首信股 份及其附属公司提供相关产品和服务的交易额度为

900 万元, 向首信股份及其附 属公司采购相关产品及服务的交易额度为

600 万元. 在上述关联交易额度范围内,授权经营管理层进行具体交易决策,包括但不 限于:确定具体服务项目、确定具体服务内容、谈判沟通合同或协议、根据公司 定价原则确定价格等.具体情况见下表: 单位: 万元 关联交易类别 关联人 关联交易 定价原则 预计金额 截至披露 日已发生 金额 销售商品、提供劳务 首信股份及其附属公司 市场价格 900.00 -- 公司控股股东北京市国有资产经营有限责 任公司(以下简称: 国资公司 )以及其 控制的除首信股份及其附属公司以外的其 他子公司 市场价格 500.00 -- 北京版信通技术有限公司(以下简称 版 信通 ) 市场价格 100.00 -- 采购商品、接受劳务 首信股份及其附属公司 市场价格 600.00 -- 国资公司以及其控制的除首信股份及其附 属公司以外的其他子公司 市场价格 200.00 -- 北京中天信安科技有限责任公司(以下简 称 中天信安 ) 市场价格 1500.00 合计 3800.00 注:对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外) ,因单 个关联方预计发生交易金额未达到100万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%, 故以同一实际控制 人为口径进行合并列示.