PDF《董事及监事辞任 及》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

董事及监事辞任及建议委任董事及监事I. 董事及监事辞任董事辞任重庆钢铁股份有限公司(「本 公司」 ) 於近日收到董事长刘大卫、董事周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生提交的书面辞职报告,因工作调整,刘大卫先生辞去本公司董事、董事长、战略委员会主席、 提名委员会主席等相关职务,周宏、李仁生、张理全、姚小虎等四位先生辞去本公司董事、战略委员会委员职务.刘大卫、周宏等五位先生均确认,於本公告日期,概无与董事会(「董 事会」 ) 及经营管理层存在任何意见分歧,亦无有关辞任的其他事宜须提请股东注意. 由於刘大卫、周宏等五位先生的辞职将导致本公司董事会人数低於法定最低人数要求,因此刘大卫、周宏等五位先生的辞职报告将於本公司股东大会选举出新的董事就任之日起生效,在此期间刘大卫、 周宏等五位先生仍会依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》 的规定,继续履行董事长、董事及董事会专门委员会相关职责.本公司将尽快召开股东大会以补选董事. C

2 C 监事辞任本公司於近日收到夏彤先生、李整先生的书面辞职报告,因工作调整, 夏彤请求辞去本公司第七届监事会主席、股东代表监事职务,李整请求辞去本公司第七届监事会股东代表监事职务.夏彤、李整均确认, 於本公告日期,概无与董事会及监事会存在任何意见分歧,亦无有关辞任的其他事宜须提请股东注意. 夏彤和李整先生的辞职将导致本公司监事人数低於法定最低人数要求, 因此夏彤、李整二位先生的辞职报告将於本公司股东大会选举出新的股东代表监事就任之日起生效,在此期间夏彤仍将继续履行监事会主席、股东代表监事职责,李整仍继续履行股东代表监事职责. 本公司将尽快召开股东大会补选股东代表监事. 本公司对刘大卫、周宏、李仁生、张理全、姚小虎等五位先生任职期间为本公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢!对夏彤、李整二位先生任职期间为本公司所做出的贡献表示诚挚的感谢! C

3 C II. 建议委任董事及监事本公司董事会宣布,周竹平、李永祥、郑杰、张朔共、黄钰昌等五位先生获提名为本公司第七届董事会董事候选人(其 中黄钰昌先生为独立董事候选人) ,另外肖玉新、陆俊勇、殷栋等三位先生获提名为本公司第七届监事会股东代表监事候选人.董事候选人提名於2017 年12月13日经第七届董事会第十二次会议审议通过,监事候选人提名於2017 年12 月13日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过. 董事及监事候选人将提交本公司2018 年第一次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) 审议及批准.上述董事及监事候选人的简历载列如下: 董事候选人周竹平先生:1963 年 3月 生,高级会计师.现任重庆长寿钢铁有限公司董事长兼总经理、四源合股权投资管理有限公司董事、CEO,四源合(上 海) 钢铁产业股权投资基金投决会主席,中国太平洋保险(集 团) 股份有限公司第八届监事会主席.周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,宝钢集团企业开发总公司总经理,宝钢发展有限公司总裁,宝钢集团财务有限责任公司董事长,欧冶云商股份有限公司副总经理,宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长, 中国宝武钢铁集团金融系统党委书记、华宝投资有限公司董事长. 周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管理、 成本及预算管理资本等方面具有丰富的经验. 周先生1982 年毕业於浙江冶金经济专科学校,1996 年8月获得天津大学工商管理硕士学位,2005 年6月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位. C