PDF《2013 年第二次临时股东大会》

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2013 年第二次临时股东大会 会议资料二一三年十二月二十八日 南京钢铁股份有限公司

2013 年第二临时股东大会会议资料 目录会议议程.

1 会议须知.2 关于选举公司董事的议案.4 关于公司

2014 年度预计日常关联交易的议案

8 关于申请

2014 年度银行授信额度的议案.15 关于公司

2014 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案 ....

16 关于公司

2014 年度拟为参股公司提供担保的议案

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2013 年第二临时股东大会会议资料

1 会议议程 会议时间:2013 年12 月28 日(星期六)上午 9:30 会议地点:南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 表决方式:现场投票 主持人:董事长杨思明先生 会议安排:

一、 参会人员签到,股东登记(8:50~9:20)

二、 会议开幕致辞(9:30)

三、 审议议案

1、关于选举公司董事的议案;

2、关于公司

2014 年度预计日常关联交易的议案;

3、关于公司申请

2014 年度银行授信额度的议案;

4、关于公司

2014 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案;

5、关于公司

2014 年度拟为参股公司提供担保的议案.

四、股东审议发言

五、对议案投票表决

六、休会、统计表决结果

七、宣读表决结果

八、宣读决议

九、宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束 南京钢铁股份有限公司

2013 年第二临时股东大会会议资料

2 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》 (证监发[2006]21 号)等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并按照会议 的安排进行;

会议进行中只接受股东的发言和提问.股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过

3 分钟;

股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;

股东违反上述规定,大会主持人有 权加以拒绝或制止. 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题.公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展, 真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行沟通交流.

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决.

五、投票表决的有关事宜:

1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权. 每项议案分项表决, 各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议案未在 表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果. 本次会议审议的议案二《关于公司