PDF《南京钢铁股份有限公司 关于新增 2019 年预计日常关联交易的...》

1 证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019―054 南京钢铁股份有限公司 关于新增

2019 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响: 本次新增日常关联交易金额占公司最近 一期经审计净资产的1.01%,对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产 生影响,没有损害公司及股东的利益.

一、新增日常关联交易的基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

2019 年5月13 日,江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司(以下简称"钢 宝股份" )第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预计

2019 年度日常 性关联交易的议案》 , 同意公司新增

2019 年度日常关联交易. 钢宝股份拟于

2019 年5月29 日召开股东大会批准上述事宜. 南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份" 、 "公司" )第七届董事会第 二十次会议审议通过了《关于新增

2019 年预计日常关联交易的议案》 ,同意公 司控股子公司钢宝股份

2019 年因业务发展需要新增的日常关联交易. 公司董事会审议该议案时,关联董事黄一新、祝瑞荣、唐斌、钱顺江、张良 森对此议案回避表决,董事会以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议 案. 公司独立董事陈传明、 应文禄及王翠敏事前对新增日常关联交易预计事项进 行了审查,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表如下独立意见: "

1、董事会在对《关于新增

2019 年预计日常关联交易的议案》进行表决 时, 公司关联董事予以回避, 董事会的表决程序符合相关法律法规、 《公司章程》

2 及公司《关联交易管理制度》的规定.

2、对于公司控股子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司与关联人之间 发生的无法避免的日常关联交易,均按照"公允、公平、公正"的原则进行,相 关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定, 不会对公司独立性产生 影响,亦不会损害公司和股东的利益. 我们同意上述新增

2019 年预计日常关联交易. "

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别 公司控股子公司钢宝股份因业务发展需要,拟与关联方进行钢材销售、接受 关联方担保等业务,2019 年钢宝股份新增日常关联交易预计情况如下: 关联交易类别 关联人

2019 年预计金额 (万元) 关联交易内容 关联销售 复星旅游文化集团 10,333 销售钢材等 关联销售 安阳复星合力新材料股份有限公司 5,150 销售钢材等 接受关联方担保 南京钢铁集团有限公司、南京南钢 钢铁联合有限公司、南京钢铁联合 有限公司

50 担保费用 合计 15,533 上述2019年新增预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的 1.01%.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况与上市公司的关联关系

1、复星旅游文化集团 法定股本:

100 万欧元, 实际控制人: 郭广昌, 住所: 4th Floor, Harbour Place,

103 South Church Street P.O. Box

10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands,经营范围: (1)通过 Club Med SAS 及Club Med Joyview 运营的度假 村;