编辑: 会说话的鱼 | 2017-04-25 |
一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会第十八次会议通 知于
2019 年4月12 日以专人送达方式通知各位监事, 会议于
2019 年4月22 日 以通讯表决的方式召开, 本次会议应参加表决监事
3 人, 实际参加表决监事
3 人. 会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定.
二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议: 审议通过《公司
2019 年第一季度报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经审核,监事会认为:公司
2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
2019 年第一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实 地反映了公司
2019 年第一季度的经营管理和财务状况;
在提出本意见前,监事 会未发现参与
2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 特此公告. 杭州钢铁股份有限公司监事会
2019 年4月23 日