PDF《杭州钢铁股份有限公司章程》

1 杭州钢铁股份有限公司章程

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 控股股东.10

第三节 股东大会的一般规定.11

第四节 股东大会的召集.15

第五节 股东大会的提案.16

第六节 股东大会的召开.18

第七节 股东大会的表决和决议.21

第五章 董事会.25

第一节 董事.25

第二节 独立董事.29

第三节 董事会.33

第四节 董事会秘书.38

第五节 董事会专门委员会.40

第六章 党组织.42

第七章 总经理.43

第八章 监事会.46

第一节 监事.46

第二节 监事会.47

第九章 绩效评价与激励约束机制.49

第一节 董事、监事的绩效评价.49

第二节 经理人员的激励与约束机制.50

第十章 利益相关者.50 第十一章 关联交易.51 第十二章 财务、会计和审计.52

第一节 财务会计制度.52

第二节 内部审计.56

第三节 会计师事务所的聘任.56 第十三章 通知和公告.57

第一节 通知.57

第二节 公告.58 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.58

第一节 合并、分立、增资和减资.58

第二节 解散和清算.59 第十五章 修改章程.61 第十六章 附则.62

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党党章》(以下简称《党章》)和 其他有关规定,制订本章程. 第二条 杭州钢铁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经浙江省人民政府浙证发[1997]164 号文批准,以募集方式设立;

在浙 江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码: 913300007042008605. 第三条 公司于一九九七年十二月经中国证券监督管理委员会批准, 首次向 社会公众发行人民币普通股

8500 万股,于1998 年3月11 日在上海证券交易所 上市. 第四条 公司注册名称:杭州钢铁股份有限公司 Hang Zhou Iron &

Steel CO., LTD. 第五条 公司住所:浙江省杭州市拱墅区半山路

178 号 邮政编码:310022 第六条 公司注册资本为人民币 337,718.9083 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、公司党组 织(纪律检查组织)班子成员、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经4理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、 经理和其他高级管理人员. 第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 副总经 理、财务负责人. 第十二条 根据《党章》规定,设立中国共产党组织,开展党的活动,党组 织发挥政治核心和领导作用, 把方向、 管大局、 保落实. 公司建立党的工作机构, 配备足够数量的党务工作人员, 保障党组织工作经费,为党组织的活动提供必要 条件.