PDF《杭州钢铁股份有限公司》

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:2015-

042 杭州钢铁股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杭州钢铁股份有限公司(以下简称: 公司 )于2015 年7月4日在《中国证 券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《杭州 钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2015-036) .本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据中国证 监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 ,现发布本次股东大会提 示性公告. 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年7月21日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年7月21 日14 点00 分 召开地点:杭州市拱墅区半山路

178 号,杭钢会展中心四楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年7月21 日至2015 年7月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司符合重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的 √ 议案

2 本次重大资产重组符合 《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议 案√3本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金构成关联交易的议案 √ 4.00 杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案√4.01 整体方案 √ 4.02 资产置换之资产置换的交易对方 √ 4.03 资产置换之资产置换 √ 4.04 资产置换之资产置换的定价依据及交易价格 √ 4.05 资产置换之置入资产和置出资产自评估基准 日至交割日期间的损益归属 √ 4.06 资产置换之与置出资产相关的人员安排 √ 4.07 发行股份购买资产之发行股份种类与面值 √ 4.08 发行股份购买资产之发行方式 √ 4.09 发行股份购买资产之发行对象及认购方式 √ 4.10 发行股份购买资产之定价基准日和发行价格 √ 4.11 发行股份购买资产之置入标的公司股权的定 价依据 √ 4.12 发行股份购买资产之发行数量 √ 4.13 发行股份购买资产之置入标的公司股权自评 估基准日至交割日期间的损益归属 √ 4.14 发行股份购买资产之发行股份限售期的安排 √ 4.15 募集配套资金之非公开发行股份之发行股份 种类与面值 √ 4.16 募集配套资金之非公开发行股份之发行方式 √ 4.17 募集配套资金之非公开发行股份之发行对象 及认购方式 √ 4.18 募集配套资金之非公开发行股份之定价基准 日和发行价格 √ 4.19 募集配套资金之非公开发行股份之发行数量 √ 4.20 募集配套资金之非公开发行股份之发行股份 限售期的安排 √ 4.21 募集配套资金之非公开发行股份之募集配套 资金用途 √ 4.22 滚存未分配利润的安排 √ 4.23 上市地点 √ 4.24 决议有效期 √