PDF《江苏沙钢股份有限公司 关于召开公司2016年第二次临时股东...》

1 股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-053 江苏沙钢股份有限公司 关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏沙钢股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会第十六次会议于 2016年7月28日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开, 会议决定将于2016年8 月17日召开公司2016年第二次临时股东大会. 本次股东大会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会.

2、股东大会召集人:公司董事会.

3、会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案已经公司第五届董事会 第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过.本次股东大会的召开符合 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2016年8月17日(星期三)上午10:30. (2)网络投票时间:2016年8月16日―2016年8月17日. 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8 月17日9:30至11:

30、13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为:2016年8月16日15:00至2016年8月17日15:00期间的任意时 间.

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式. (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议. (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

2 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准.

6、股权登记日:2016年8月12日.

7、出席对象: (1)截止2016年8月12日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 股东可以以书面形式委托代理人 出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》;

2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

3、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》;

4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》. 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见披露 于公司指定信息披露媒体 《中国证券报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告,披露时间:2016年7月30日.

三、现场会议登记方法

1、登记方式: (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明 书和身份证;

委托代理人出席的,须持有法人单位营业执照复印件(盖公章)、 法人授权委托书、出席人身份证. (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;