PDF《江苏沙钢股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》

1 股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2016-056 江苏沙钢股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年7月30日在《中国 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2016年 第二次临时股东大会的通知》.

1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2016年8月17日(星期三)上午10:30. (2)网络投票时间:2016年8月16日―2016年8月17日. 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年8月17 日9:30至11:

30、13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为:2016年8月16日15:00至2016年8月17日15:00期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室.

3、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式.

4、股东大会召集人:公司董事会.

5、现场会议主持人:公司董事长何春生先生.

6、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计21人,代表有表决

2 权的股份1,598,358,109股,占公司有表决权股份总数的72.4297%,其中:出席现场 会议的股东及股东授权代表19人,代表有表决权的股份1,598,325,909股,占公司有 表决权股份总数的72.4282%;

通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份32,200 股,占公司有表决权股份总数的0.0015%. 公司部分董事、监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员以及北京金诚同 达律师事务所见证律师列席了本次会议. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定.

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审 议表决结果如下:

1、审议通过了《关于调整

2016 年度日常关联交易预计的议案》 . 表决结果: 同意1,149,486,383股, 占出席股东大会持有表决权股份总数的100%;

反对

0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股) ,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%.江苏沙钢集团有限 公司为公司关联方,回避了表决.根据投票表决结果,本议案获得通过. 中小股东表决情况: 同意 185,112,382 股, 占出席股东大会中小股东持有表决权 股份总数的 100%;

反对

0 股, 占出席股东大会中小股东持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席股东大会中小股东持有表决权股 份总数的 0%.

2、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 . 表决结果: 同意1,598,358,109股, 占出席股东大会持有表决权股份总数的100%;

反对

0 股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股(其中,因未投 票默认弃权

0 股) , 占出席股东大会持有表决权股份总数的 0%. 根据投票表决结果, 本议案获得通过. 中小股东表决情况: 同意 185,112,382 股, 占出席股东大会中小股东持有表决权 股份总数的 100%;