PDF《中国中车股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1 证券代码:601766(A 股) 证券简称:中国中车(A 股) 公告编号:临2019-019 证券代码:1766(H 股) 证券简称:中国中车(H 股) 中国中车股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月25日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月25 日14 点00 分 召开地点:北京市海淀区板井路

69 号世纪金源大饭店二层第九会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月25 日至2019 年6月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于中国中车股份有限公司

2018 年度财务决算报 告的议案 √

2 关于中国中车股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告的议案 √

3 关于中国中车股份有限公司

2018 年度监事会工作 报告的议案 √

4 关于中国中车股份有限公司董事

2018 年度薪酬的 议案 √

5 关于中国中车股份有限公司监事

2018 年度薪酬的 议案 √

6 关于中国中车股份有限公司

2018 年度利润分配预 案的议案 √

7 关于中国中车股份有限公司

2019 年度担保安排的 议案 √

8 关于聘请中国中车股份有限公司

2019 年度审计机 构的议案 √

9 关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议 案√10 关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案 √

11 关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规 则》的议案 √

12 关于修订 《中国中车股份有限公司董事会议事规则》 的议案 √

13 关于修订 《中国中车股份有限公司监事会议事规则》 的议案 √

3 14 关于中国中车股份有限公司

2019 年度发行债券类 融资工具的议案 √

15 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股 股份一般授权的议案 √

1、 各议案披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的 《中国中 车股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料》 .