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锦州新华龙钼业股份有限公司 章程(2014 年7月修订) 二一四年七月 锦州新华龙钼业股份有限公司 公司章程

2 目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份4

第一节 股份发行.

4

第二节 股份增减和回购.7

第三节 股份转让.9

第四章 股东和股东大会

9

第一节 股东.9

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会

23

第一节 董事.23

第二节 董事会.25

第三节 独立董事.29

第四节 董事会秘书.32

第六章 总经理及其他高级管理人员.34

第七章 监事会

35

第一节 监事.35

第二节 监事会.36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.37

第一节 财务会计制度.37

第二节 内部审计.40

第三节 会计师事务所的聘任.40

第九章 通知和公告

41

第一节 通知

41

第二节 公告

42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十一章 修改章程

44 第十二章 附则

45 锦州新华龙钼业股份有限公司 公司章程

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第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 券法》 ) 、 《上市公司章程指引(2006 年修订) 》和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司. 公司系由锦州市华龙大有铁合金有限公司整体变更设立的股份有限公司, 原有各投 资者为公司的发起人.公司设立时在辽宁省锦州市工商行政管理局注册登记,取得营业 执照,营业执照号为

210724000018774 号. 第三条 公司于

2012 年7月3日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众 发行人民币普通股 6,336 万股,于2012 年8月24 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 公司注册名称:锦州新华龙钼业股份有限公司. 公司英文名称:JINZHOU NEW CHINA DRAGON MOLY CO., LTD 第五条 公司住所:凌海市大有乡双庙农场 第六条 公司注册资本为人民币 35,470.40 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公 司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、财务负责人、董事会秘 书. 锦州新华龙钼业股份有限公司 公司章程

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:公司将不断完善上下游一体化产业链体系,巩固公司 钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位,扩大国际市场,成为国内一流、世界知 名的钼业公司.公司将秉承 诚实守信,开拓创新 的经营理念,不断提升企业管理水 平及与客户的战略合作关系,努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于 国内技术领先、设备领先、质量领先的地位. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:有色金属(金银除外)冶炼.炉料,金 属化合物,金属合金制品,五金矿产品的购销业务.