PDF《1. 注册成立》

A.

有关本公司的其他资料 1. 注册成立 本公司於2017年2月22日根痉犊旱鹤⒉岢闪⑽窕砻庥邢薰.本公 司已设立香港主要营业地点,位於香港干诺道中88号南丰大厦1508-1513室,及根 条例第16部於2017年5月29日在香港注册为非香港公司.曾志汉先生 (地址为香港德辅道 西334-350号恒裕大厦4楼H室) 已获委任为本公司法定代表,以代表本公司接收香港法律 程序文件及通告. 由於本公司於开曼群岛注册成立,故须遵守开曼群岛法例及我们的组织章程 (包括 大纲及细则) 的规定.有关我们组织章程的各项条文及公司法有关方面的概要载於本文件 附录四. 2. 本公司的股本变动 1. 於注册成立日期,本公司拥有法定股本380,000港元,分为38,000,000股每股 面值0.01港元的股份.於2017年2月22日,一股未缴股款股份配发及发行予 初始认购人,随后於同日转让予首跃. 2. 根刈榧白魑竟臼展阂缂讶恳逊⑿泄杀镜拇,於2017年3月14 日,首跃所持有的一股未缴股款股份入账列作缴足,及入账列作缴足的三股 股份配发及发行予首跃. 3. 根刈榧白魑缂咽展耗┤恳逊⑿泄杀镜拇,於2017年5月23日, 入账列作缴足的[编纂]股股份配发及发行予普雄. 4. 由於预期伟华将进行投资,於2018年5月30日,本公司分别配发及发行[编纂] 股及[编纂]股缴足股份予首跃及普雄. 5. 於2018年6月8日,根竟尽⑹自炯拔盎┝⑷掌谖2018年6月8日的认购 协议,[编纂]股未缴股款股份获配发及发行予伟华.上述认购协议的代价乃 以现金支付,最后一次付款已於2018年6月28日结清,而本公司将伟华持有 的该等[编纂]股未缴股款股份入账列作缴足. 本文件为草拟本,所载资料属不完整并可予更改.有关资料必须与本文件封面 「警告」 一节一并阅读. - V-1 - 附录五 法定及一般资料 6. 我们股东於上述配发后所持有的股份数目及控股百分比如下. 持有股份数目 股东 (控股百分比) 首跃 [编纂] 普雄 [编纂] 伟华 [编纂] 7. 根颐堑墓啥[]通过的书面决议案,通过增设额外[编纂]股股份 (每股 股份在各方面与当时已发行股份享有同等地位) ,本公司法定股本从380,000 港元 (分为38,000,000股股份) 增加100,000,000港元 (分为10,000,000,000股股 份) . 8. 紧随[编纂]及[编纂] (不计及[编纂]或根汗扇苹赡芑袷诘娜魏喂汗扇 获行使而将予发行的任何股份) 完成后,[编纂]股股份获发行 (缴足或入账列 作缴足) ,及[编纂]股股份仍将不获发行. 9. 除根挛 「3.股东於[]通过的书面决议案」 一段所述发行股份的一般授权 及购股权计划外,本公司现时无意发行本公司任何法定但未发行股本,且未 经股东於股东大会事先批准,不会发行任何股份而使本公司控制权出现实质 改变. 10. 除本文件所披露者外,本公司股本自注册成立以来概无变更. 3. 股东於[]通过的书面决议案 股东於[]通过书面决议案,,

(其中包括) : (a) 本公司批准并采纳大纲及细则 (於[编纂]起生效) ,其条款概述於本文件附录 四;

(b) 通过增设额外[编纂]股每股面值0.01港元的股份 (所有股份在各方面与现有股 份享有同等地位) ,本公司的法定股本由380,000港元,分为38,000,000股每 股面值0.01港元的股份,增至100,000,000港元,分为10,000,000,000股每股 面值0.01港元的股份;

本文件为草拟本,所载资料属不完整并可予更改.有关资料必须与本文件封面 「警告」 一节一并阅读. - V-2 - 附录五 法定及一般资料 (c) 在条件(i)上市委员会批准本文件所述已发行及将予发行的股份[编纂]及买卖 (包括因行使[编纂]或根汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇ǘ赡芊⑿械娜 何股份) 及;