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证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2019-012 上海联明机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

上海联明机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月12 日以 书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知. 会议于

2019 年4月25 日上午以现场方式召开. 会议应出席董事

9 名,实际出席董 事9名. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定. 会议由董事长徐涛明先生主持, 与会董事经过认真审议后现场举手表 决做出如下决议:

一、审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

三、审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

四、审议通过 《 关于的议案》;

经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31 日, 公司合并报表实现净利润 103,860,219.38 元,归属于上市公司股东的净利润 101,076,018.74 元. 母公司报表实现净利润 76,079,551.14 元,提取 10%法定 盈余公积金 7,607,955.11 元,加上年初未分配利润 289,148,468.88 元,加上 转回可撤销的现金股利 446,118.00 元,2018 年末公司可供股东分配的利润 为358,066,182.91 元. 鉴于公司预计

2019 年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股子 公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司最近一期经 审计总资产的 10%, 进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投 资或经营需要, 为保证公司生产经营的正常运行和长远发展, 实现公司持 续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,同意公司

2018 年拟 不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配. 实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 详见于本董事会决议同日公告的 《 上海联明机械股份有限公司关于

2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》 ( 公告编号:2019-013).

五、审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议. 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

六、审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共

9 名,表决结果为:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

七、 审议通过 《 关于的议案》;

实际参与表决的董事共