PDF《花样年控股集团有限公司》

2 C 「本集团」 指 本公司及其子公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指 授予董事配发、发行及处置不超过於通过相关决议案当日已 发行股份总数20%之股份之一般及无条件授权 「最后实际可行日期」 指2019年4月3日,即本通函付印前为确定其中所载若干资料之 最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「大纲」 指 本公司组织章程大纲 「中国」 指 中华人民共和国 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会发出并不时修订的公司收购 及合并守则 「%」 指 百分比 C

3 C Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1777) 执行董事: 注册办事处: 潘军先生 (主席兼首席执行官) Cricket Square 曾宝宝小姐 Hutchins Drive 邓波先生 P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 非执行董事: Cayman Islands 李东生先生 廖骞先生 香港主要营业地点: 林锦堂先生 香港 皇后大道中16C18号 独立非执行董事: 新世界大厦一期 何敏先生 1202C03室 黄明先生 廖建文博士 王沛诗女士 (太平绅士) 郭少牧先生 敬启者: (1)建议发行及购回股份之一般授权;

(2)建议派付末期股息;

(3)建议重选退任董事;

及(4)股东周年大会通告 绪言 本通函旨在提供股东周年大会通告及於股东周年大会提呈之决议案之资料,关於 (其中包 括) (i)向董事授出发行授权;

(ii)向董事授出购回授权;

(iii)扩大发行授权以加入根夯厥谌ü 回之股份;

及(iv)重选退任董事. C

4 C 建议授出发行股份之一般授权 於股东周年大会上将向股东提呈一项普通决议案,授予董事一般及无条件授权,以配发、 发行及处置不超过於相关决议案通过当日已发行股份总数20%之股份.待通过普通决议案授出发 行授权以及根蹲詈笫导士尚腥掌谝逊⑿5,765,252,224股股份计算,并假设於股东周年大会前 已发行股份总数概无变动,则本公司将获准根⑿惺谌ǚ⑿凶疃1,153,050,444股股份,即本公 司於通过决议案以批准发行授权当日已发行股份总数之20%.发行授权有效期将於本公司下届股 东周年大会当日、按法例或细则规定须举行本公司下届股东周年大会当日或股东於股东大会上以 普通决议案撤销或修订授权之日 (以最早者为准) 届满. 建议授出购回股份之一般授权 於股东周年大会上,将会向股东提呈一项普通决议案,授予董事一般及无条件授权以行使 本公司一切权力购回已发行股份.根鲜泄嬖,购回之已发行股份将不超过相关决议案通过当 日已发行股份总数之10%.购回授权有效期将於本公司下届股东周年大会当日、按法例或细则规 定须召开本公司下届股东周年大会之期限届满时或股东於股东大会上以普通决议案撤销或修订授 权之日 (以最早者为准) 届满. 根鲜泄嬖,本公司须向股东发出说明函件,有关说明函件载於本通函附录一. 待上述有关发行授权及购回授权的普通决议案获通过后,将会提呈一项........